杭州解百(600814) 最新公司公告|查股网

						杭州解百集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告 
　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　杭州解百集团股份有限公司（简称：公司）第六届董事会第八次会议通知于2009年10月12日以书面形式发出，会议于2009年10月28日在公司召开，全体董事共9名出席会议，监事及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周自力先生主持，经与会董事审议、逐项书面表决，审议通过决议如下：
　　一、审议通过公司《2009年第三季度报告》（全文和正文）。
　　二、审议通过公司《关于申请流动资金贷款的议案》。
　　董事会同意公司可根据日常经营需要，向相关商业银行申请流动资金贷款，申请总额限于最近一期经审计净资产的50%以下，期限为2009年1月1日至2010年6月30日，授权董事长签署相关法律文件。
　　三、审议通过公司《关于杭州解百元华店装修工程费用预算的议案》。
　　董事会同意对杭州解百元华店1-4层约28000㎡及外立面进行装修，本次装修预估总支出约为1500万元，工程预计在12月下旬完工，确保在“元旦”前全新亮相开业。
　　特此公告
　　杭州解百集团股份有限公司董事会
　　二○○九年十月二十八日