华北制药(600812) 最新公司公告|查股网

						华北制药股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    华北制药股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2010年7月6日以书面和电子邮件形式发出。会议于2010年7月8日召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
    1、关于聘任公司总会计师兼财务负责人的议案
    根据公司总经理刘文富先生提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会审查同意，聘任杨海静先生为公司总会计师兼财务负责人。刘惠萍女士因年龄原因不再担任公司总会计师兼财务负责人职务。公司董事会对刘惠萍女士任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
    同意11票 反对0票 弃权0票
    2、关于聘任公司董事会秘书的议案
    根据公司董事长王社平先生提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会审查同意，聘任杨海静先生为公司董事会秘书。曹正平先生因工作变动原因不再担任公司董事会秘书职务。公司董事会对曹正平先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
    同意11票 反对0票 弃权0票
    新任董事会秘书杨海静先生承诺将及时参加由上交所组织的最近一期董秘培训，并尽快取得董秘培训合格证书。
    独立董事发表了"同意华北制药股份有限公司董事会聘任杨海静先生为公司总会计师兼财务负责人、董事会秘书。杨海静先生具有合法的任职资格，其任职没有违反《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。"的独立意见。
    特此公告。
    华北制药股份有限公司
    二〇一〇年七月八日
    附杨海静先生简历：
    杨海静 男，1971年1月出生，中共党员，大学学历，会计学学士，高级会计师。曾任峰峰矿务局小屯矿财务科副科长、科长，邯郸矿业集团有限责任公司财务部副部长，河北金能集团有限责任公司产权与资本运营部副部长，现任冀中能源集团有限责任公司产权与资本运营部副部长、冀中能源张家口矿业集团有限公司监事会主席、冀中能源集团财务有限责任公司监事、河北航空有限公司监事会副主席。