华北制药(600812) 最新公司公告|查股网

						华北制药股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    华北制药股份有限公司第七届六次董事会通知于2010年3月2日以书面和电子邮件形式发出，会议于2010年3月12日在公司会议室召开。应到董事11人，实到6人。董事长王社平先生、独立董事石少侠先生、董事曹慧贤女士和米造吉先生因工作原因，独立董事于明德先生因身体原因未能参加会议，分别委托副董事长刘文富先生、独立董事陈金城先生、董事陈杰和刘桂同先生，独立董事杨胜利先生代为出席会议并行使表决权。会议由副董事长刘文富先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、2009年度总经理工作报告
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、2009年度董事会工作报告
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    三、2009年年度报告及摘要
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    四、关于2009年度财务决算的议案
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    五、关于2009年度利润分配的预案
    经中天运会计师事务所审计，公司2009年度实现净利润（合并归属于母公司的净利润）-38,228万元，合并期末未分配利润-44711万元，母公司实现净利润22,294万元，母公司期末未分配利润30,168万元。
    公司目前尚处于战略转型过程中，为确保公司资金需求，实现持续、稳健的发展，拟定：公司2009年度不进行利润分配。未分配利润主要用于补充流动资金和再投入。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    六、关于聘用2010年度财务审计机构的议案
    经董事会审计委员会审议，根据2009年的实际工作情况，同意2009年支付中天运会计师事务所审计费用为40万元。同时拟续聘中天运会计师事务所为公司2010年度会计审计单位，2010年度母公司及合并报表审计费用拟定为40万元，根据2010年的具体工作情况，浮动不超过10％。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    七、关于2010年度公司担保事宜（详见对外担保公告临2010－006）
    公司2010年度拟对外担保总额为90400万元。主要是对下属控股子公司及相关公司进行担保。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    八、关于公司日常关联交易的议案（详见关联交易公告临2010－007）
    2009年公司实际发生日常关联交易总额为196538万元，比预计减少1636万元，其中分为生产、财务、科研开发三类交易，其中产品类关联交易实际发生28773万元，比预计减少 5220万元，主要原因是向关联方采购原材料、商品量减少；财务类关联交易实际发生167765万元，比预计增加3734万元，主要原因是存贷款额增加；科研开发类关联交易实际发生额为0万元。
    预计2010年发生日常关联交易的基本情况如下：
    2010年公司预计发生日常关联交易总额为445133万元，其中分为生产、财务、科研开发三类交易。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    因该项为关联交易，关联董事王社平、陈杰、曹慧贤回避了表决。
    九、关于公司日常经营资产损失核销的议案
    公司在2009年对已计提各项资产减值准备的资产进行了资产损失清查，根据公司《日常经营资产损失认定管理办法》及《企业资产减值准备财务核销工作规则》的相关规定，公司董事会对母公司和下属子公司已确认的部分日常经营资产损失分别予以批准和核准，同意在2009年度进行财务核销处理，其中固定资产损失4,026.93万元，应收款项损失4,138.58万元，存货损失1,928.41万元，工程物资损失14.48万元，共计10,108.4万元。上述资产损失进行财务核销后不影响公司2009年末资产和损益，核销后资产账销案存，继续清收。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    以上第二、四、五、六、七、八项议案尚需提交股东大会审议。2009年年度股东大会召开时间另行通知。 
    华北制药股份有限公司
    　　二〇一〇年三月十二日