华北制药(600812) 最新公司公告|查股网

						华北制药股份有限公司监事会会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    华北制药股份有限公司监事会会议于2010年3月12日在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由庄明峰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议审议通过了如下议案：
    一、2009年度总经理工作报告
    表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。
    二、2009年度董事会工作报告
    表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。
    三、2009年年度报告及摘要
    表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。
    四、关于2009年度财务决算的议案
    表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。
    五、关于2009年度利润分配的预案
    表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。
    六、关于聘用2010年度财务审计机构的议案
    表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。
    七、关于2010年度公司担保事宜
    表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。
    八、关于公司日常关联交易的议案
    表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。
    九、关于公司日常经营资产损失核销的议案
    表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。
    十、2009年度监事会工作报告
    表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。
    特此公告。 
    华北制药股份有限公司监事会
    　　二○一○年三月十二日