山西汾酒(600809) 最新公司公告|查股网

						山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届董事会十次会议于2010年9月7日以传真和传阅会签方式召开，经10名董事会签表决，全部同意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。会议审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于公司控股子公司与山西龙城国茂汾酒销售有限公司签署日常关联交易合同的议案》。关联董事李秋喜、王敬民、谭忠豹、阚秉华、席金龙、韩建书同志回避表决该项议案。（关联交易情况详见公司关联交易公告临2010-019）
    二、审议批准公司2010年第三批投资计划。本次预算补充生产、办公设备新增、建筑维修等资金合计1856.79万元。
    特此公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年九月八日