山西汾酒(600809) 最新公司公告|查股网

						山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届董事会于2010年6月29日在公司综合楼会议室召开了第八次会议，会议由李秋喜董事长主持，应到董事十名，实到董事十名，二名监事会成员及公司经理层人员列席了本次会议。会议一致通过如下议案：
    一、审议批准公司废旧设备处理事宜。本次处理废旧设备涉及生产、辅助设备及办公设备共46台，原值合计952397.66元，净值合计38583.06元。
    二、审议通过关于实施公司勾兑罐区技改项目设计方案及投资估算。本项技改工程投资估算金额为3148.86万元。
    为适应公司持续发展需要，提高原酒勾兑及贮存能力，保证产品质量安全，公司决定投资3148.86万元实施勾兑罐区技改项目，项目建设期为半年，所需资金由公司自筹解决。项目建成后可新增9000吨原酒贮量，年勾兑处理白酒设计规模为39000吨。
    三、审议批准公司2010年第二批投资专项计划。本次预算补充生产设备更新改造、土建大修等专项资金合计1162.71万元。
    四、审议通过关于与深圳市金之彩科技有限公司、深圳市金冠防伪瓶盖有限公司共同设立公司进行筹建包装项目事宜。（详见公司投资公告）
    本公司与深圳市金之彩科技有限公司、深圳市金冠防伪瓶盖有限公司共同出资设立"山西杏花村包装有限公司"（暂定名）。新设公司注册资本拟定为2000万元，本公司以现金出资980万元，持股比例为49%，深圳市金之彩科技有限公司以现金出资820万元，持股比例为41%，深圳市金冠防伪瓶盖有限公司以现金出资200万元，持股比例为10%。
    五、审议通过《山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（详见上海证券交易所网站）。
    六、审议通过《山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（详见上海证券交易所网站）。
    七、审议通过《山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（详见上海证券交易所网站）。
    八、审议通过《山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会审计委员会议事规则》修订议案（详见上海证券交易所网站）。
    九、审议通过公司第五届董事会专业委员会组成人员的议案。
    经与会董事采用无记名投票等额方式表决，选举产生公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会组成人员。各委员会组成人员如下：
    1、战略委员会
    主任委员：李秋喜
    委 员：王敬民 谭忠豹 阚秉华 席金龙 韩建书 崔民选
    2、提名委员会
    主任委员：崔民选
    委 员：李志强 余春宏 李秋喜 王敬民
    3、薪酬与考核委员会
    主任委员：李志强
    委 员：王建中 余春宏 谭忠豹 席金龙
    4、审计委员会
    主任委员：余春宏
    委 员：王建中 席金龙
    特此公告
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年六月三十日