山西汾酒(600809) 最新公司公告|查股网

						山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司第五届董事会第七次会议于2010年 5月18日以传真和会签方式召开,并经10名董事会签表决,全部同意。 
    会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定, 合法有效。 
    根据李秋喜董事长提名,聘任刘卫华同志为公司董事会秘书。(简历附后) 
    特此公告 
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司 
    董事会 
    二○一○年五月十八日附:刘卫华同志简历: 
    刘卫华,男,汉族,山西文水人,1971年10月出生,中共党员,在职研究生学历,经济师、政工师。1993年7月参加工作,历任山西杏花村汾酒集团人事劳资部薪酬管理员、副科长,2002年9月任人事部副部长,2007年9月任人事部部长并主持组织部工作,2010年3月任山西杏2花村汾酒厂股份有限公司办公室(董秘办)主任。 
    独立董事关于聘任刘卫华同志为公司董事会秘书的独立意见 
    经对刘卫华同志个人简历及有关情况的调查和了解,未发现其中有《公司法》、公司《章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位,刘卫华同志的提名、聘任程序规范,符合《公司法》、公司《章程》等有关规定,同意聘刘卫华同 
    志担任公司董事会秘书。 
    独立董事:李志强、王建中、崔民选、余春宏