天业股份(600807) 最新公司公告|查股网

						山东天业恒基股份有限公司关于公司2010年下半年日常关联交易预计发生金额的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据公司日常经营和业务发展的需要，公司将与控股股东山东天业房地产开发集团有限公司（以下简称"天业集团"）下属企业在购买材料、房屋租赁、提供劳务等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。
    一、 日常关联交易情况
    单位：万元
    关联方 关联交易内容 2010年上半年
    已发生金额 2010年下半年
    预计发生金额
    济南市市中塑料三厂 购买材料、提供劳务 60 600
    山东天业国际会
    展酒店有限公司 租赁办公场所 11.73 50
    合 计 71.73 650
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）济南市市中塑料三厂（以下简称"塑料三厂"）
    住所：济南市市中区郎茂山路51号；法人代表：曾昭秦；注册资本：130万元；企业性质为集体企业；主要从事塑料门窗、铝合金门窗、玻璃幕墙的加工等。
    （二）山东天业国际会展酒店有限公司（以下简称"会展酒店"）
    住所：济南高新区工业南路济南国际会展中心A区；法人代表：曾昭秦；注册资本：201万元；公司类型为有限责任公司；主要从事主、副食品加工、销售，客房服务，房屋租赁等。
    塑料三厂、会展酒店是公司控股股东天业集团的全资子公司，按照上市规则的有关规定，与公司存在关联关系。
    三、定价政策和定价依据
    上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。
    四、交易目的及对上市公司的影响
    根据日常经营和业务发展的需要，公司与控股股东下属企业发生购买材料、房屋租赁、提供劳务等日常关联交易，属于正常的交易行为，进行此类关联交易，能够降低交易对方信用风险，符合公司的实际情况和利益。以上交易行为未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。
    五、审议程序
    该事项已经公司第六届董事会第十七次会议于2010年8月25日审议通过，关联董事曾昭秦先生、冯玉露先生回避表决。
    公司独立董事对以上关联交易已事前认可并发表独立意见，他们认为公司2010年度发生的日常经营性关联交易是必要的，公司对日常关联交易的审议、表决程序符合公司章程等相关规定，未损害公司股东特别是中小股东的利益，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。
    特此公告。
    山东天业恒基股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月25日