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						山东天业恒基股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、本次会议无补充提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    山东天业恒基股份有限公司2009年年度股东大会，于2010年6月30日上午9点30分，在济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室现场召开。参加本次股东大会的股东或股东授权代表共计2人，代表股份 82,365,119股，占公司股份总数160,575,600股的51.29%。本次会议由公司董事会召集，由董事长曾昭秦先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席或列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。山东经信纬义律师事务所王波涛、郭永强律师对本次大会进行见证，并出具了法律意见书。
    二、提案审议情况
    出席本次会议的股东或股东授权代表对议案进行了审议，并以投票表决方式通过了以下议案：
    1、 审议通过《关于审议2009年年度董事会报告的议案》；
    同意82,365,119股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。本议案获表决通过。
    2、审议通过《关于审议2009年年度监事会报告的议案》；
    同意82,365,119股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。本议案获表决通过。
    3、审议通过《关于审议2009年年度财务决算报告的议案》；
    同意82,365,119股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。本议案获表决通过。
    4、审议通过《关于审议2009年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
    同意82,365,119股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。本议案获表决通过。
    5、审议通过《关于审议2009年年度报告及摘要的议案》；
    同意82,365,119股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。本议案获表决通过。
    6、审议通过《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；
    同意82,365,119股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。本议案获表决通过。
    7、审议通过《关于审议2009年年度独立董事述职报告的议案》；
    同意82,365,119股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。本议案获表决通过。
    8、审议通过《关于审议全资子公司山东永安房地产开发有限公司增资扩股的议案》。
    同意82,365,119股，占出席会议有表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%。本议案获表决通过。
    三、律师见证情况
    本次会议由山东经信纬义律师事务所王波涛、郭永强律师进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《山东天业恒基股份有限公司2009年年度股东大会决议》；
    2、《山东经信纬义律师事务所关于山东天业恒基股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》（经信纬义律意见（2010）第011号）。
    特此公告。
    山东天业恒基股份有限公司
    　　2010年6月30日