天业股份(600807) 最新公司公告|查股网

						山东天业恒基股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东天业恒基股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议通知于2010年6月7日以电子邮件及书面方式发出，会议于2010年6月9日上午九点，在济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室以现场与通讯结合的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。
    经投票表决，会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于审议全资子公司山东永安房地产开发有限公司增资扩股的议案》；
    为增强公司全资子公司山东永安房地产开发有限公司（以下简称"永安房地产"）的资金实力，公司拟以自有资金对永安房地产进行增资，同时新华信托股份有限公司（以下简称"新华信托"）以股权信托融资的方式对其增资。相关内容如下：
    （一）增资方案概述
    公司拟增资人民币18150万元，增资完成后公司持有永安房地产52.381%的股份，新华信托以股权信托融资的方式增资20000万元，占增资后永安房地产47.619%的股份；同时，为保证股权信托融资的顺利实施，公司拟以增资后所持有永安房地产的全部股权作担保；公司按照资金信托文件的规定享有权利，履行义务。
    公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署与上述方案实施相关的文件、协议及其他具体事宜。
    本事项不构成关联交易。本次交易金额超过公司董事会权限，需提交公司股东大会审议。
    （二）永安房地产的基本情况
    注册资本：3850万元人民币；法定代表人：王永文；企业类型：有限责任公司；注册地址：济南市泉城路264号；经营范围：房地产开发、经营、机械设备租赁、装饰装修等。
    截止2009年12月31日，永安房地产总资产8326.25万元，净资产5255.49万元，2009年度净利润233.15万元。（经审计）
    （三）对上市公司的影响
    本交易的实施将增强永安房地产的资金实力，保证其项目的开发、推进，从而带动公司的整体盈利能力，有利于公司持续稳定发展。
    （四）独立董事意见
    公司独立董事认为：该事项的审议程序符合公司法、股票上市规则等有关法律、法规及公司章程的有关规定；该事项的实施将增强山东永安房地产开发有限公司的资金实力，保证其项目的开发、推进，有利于公司持续稳定发展；该事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于审议召开公司2009年年度股东大会的议案》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    山东天业恒基股份有限公司
    董事会
    　　2010年6月9日