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						山东天业恒基股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东天业恒基股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议通知于2010年4月20日以电子邮件及书面方式发出，会议于2010年4月22日上午九点，在济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室以现场与通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。
    经投票表决，会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于审议公司2010年第一季度报告及摘要的议案》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于审议聘任公司副总经理的议案》。
    根据工作需要及公司章程规定，经公司总经理提名，聘任陆军先生、曾考学先生、文云波先生为公司副总经理。
    公司独立董事认为公司本次聘任副总经理程序合法，所聘人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格，符合担任上市公司高级管理人员的条件，其经验和能力可以胜任此项工作。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。 
    山东天业恒基股份有限公司
    董事会
    2010年4月22日
    附件：简历
    简 历
    陆 军，男，1975年1月出生，本科学历。曾先后任济南新世界阳光发展有限公司营销部经理、山东中润置业有限公司营销总监、山东天业房地产开发集团有限公司营销总监，现任山东天业恒基股份有限公司总经理助理。
    曾考学，男，1960年9月出生，大专学历，项目管理师。曾先后在海军北海舰队司令部、山东天业房地产开发集团有限公司工作，现任山东天业恒基股份有限公司总经理助理兼开发部经理。
    　　文云波，男，1964年3月出生，本科学历。曾先后在山东省国际信托有限公司、将军控股有限公司工作，历任部门负责人、总裁助理等职，现任山东天业房地产开发集团有限公司总裁助理。