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						沈机集团昆明机床股份有限公司二零零九年度股东年会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、重要内容提示：
    本次会议没有否决或修改提案的情况，新增加普通议案：
    1、提请批准叶农先生担任本公司第六届董事会执行董事；
    2、提请批准关欣先生担任本公司第六届董事会非执行董事；
    二、会议召开
    1、召开时间和地点：
    本次股东年会于2010年6月23日上午9：30时在中国云南省昆明市茨坝路23号本公司办公楼二楼会议室召开。
    2、召开方式：
    本次股东年会采用现场投票表决方式。
    3、召集人和主持人
    本次股东年会由董事会召集，副董事长张晓毅先生主持，公司的股东、股东代表、部分董事、监事及董事会秘书出席了会议；与本次股东大会审议事项相关的中介机构-香港毕马威会计师事务所的代表及云南勤业律师事务所的代表出席了会议。
    4、本次股东年会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、本公司《公司章程》的规定, 股东年会会议合法有效。
    三、会议出席情况：
    1、出席的总体情况
    本次股东年会的股权登记日为2010年5月24日，截至6月3日下午17:00时公司收到的回复计算，拟出席本次会议的股东所代表的有表决权的股份数为272,367,502股，占本公司股份总数的64.11%；实际出席本次股东年会的股东和股东授权代理人代表的有表决权的股份数为185,003,231股，占本公司股份总数的43.54%。
    2、有限售条件流通A股股东出席情况
    有限售条件流通A股股东（代理人）2人，代表的有表决权的股份数为153,596,519股,占本公司股份总数的36.15%。
    3、无限售条件流通A股股东出席情况
    无限售条件流通A股股东（代理人）1人, 代表的有表决权的股份数为10,630,000股,占本公司股份总数的2.50%。
    4、H股股东出席情况
    流通股股东（代理人）1人, 代表的有表决权的股份数为20,776,712股，占本公司股份总数的4.89%；
    四、提案审议和表决情况：
    本次股东年会共十四项议案，股东以书面投票方式对各项议案逐项进行表决。
    特别议案
    1、关于资本公积金转增股本的议案，并提请股东大会授权董事会根据本次资本公积金转增股本后修改公司章程相关条款，办理注册资本变更事宜。
    同意185,003,231股，占出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
    其中：有限售条件的流通A股赞成153,596,519股，反对0股，弃权0股；
    无限售条件流通A股赞成10,630,000股，反对0股，弃权0股。
    H股赞成20,776,712股，反对0股，弃权0股。
    2、对《公司章程》第二十三条补充增加内容；
    同意185,003,231股，占出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
    其中：有限售条件的流通A股赞成153,596,519股，反对0股，弃权0股；
    无限售条件流通A股赞成10,630,000股，反对0股，弃权0股。
    H股赞成20,776,712股，反对0股，弃权0股。
    普通议案
    1、 2009年度董事会工作报告；
    同意185,003,231股，占出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
    其中：有限售条件的流通A股赞成153,596,519股，反对0股，弃权0股；
    无限售条件流通A股赞成10,630,000股，反对0股，弃权0股。
    H股赞成20,776,712股，反对0股，弃权0股。
    2、2009年度监事会工作报告；
    同意185,003,231股，占出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
    其中：有限售条件的流通A股赞成153,596,519股，反对0股，弃权0股；
    无限售条件流通A股赞成10,630,000股，反对0股，弃权0股。
    H股赞成20,776,712股，反对0股，弃权0股。
    3、2009年度报告及摘要；
    同意184,921,231股，占出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
    其中：有限售条件的流通A股赞成153,596,519股，反对0股，弃权0股；
    无限售条件流通A股赞成10,630,000股，反对0股，弃权0股。
    H股赞成20,694,712股，反对0股，弃权0股。
    4、2009年度利润分配方案；
    同意185,003,231股，占出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
    其中：有限售条件的流通A股赞成153,596,519股，反对0股，弃权0股；
    无限售条件流通A股赞成10,630,000股，反对0股，弃权0股。
    H股赞成20,776,712股，反对0股，弃权0股。
    5、2010年度财务预算报告，销售收入18亿，净利润2.6亿；
    同意185,003,231股，占出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
    其中：有限售条件的流通A股赞成153,596,519股，反对0股，弃权0股；
    无限售条件流通A股赞成10,630,000股，反对0股，弃权0股。
    H股赞成20,776,712股，反对0股，弃权0股。
    6、2010年度常规技改项目报告，共计5005.3万元；
    同意185,003,231股，占出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
    其中：有限售条件的流通A股赞成153,596,519股，反对0股，弃权0股；
    无限售条件流通A股赞成10,630,000股，反对0股，弃权0股。
    H股赞成20,776,712股，反对0股，弃权0股。
    7、拟启动重装铸造基地项目一期第一阶段投建方案；
    同意185,003,231股，占出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
    其中：有限售条件的流通A股赞成153,596,519股，反对0股，弃权0股；
    无限售条件流通A股赞成10,630,000股，反对0股，弃权0股。
    H股赞成20,776,712股，反对0股，弃权0股。
    8、续聘香港毕马威会计师事务所为本公司2010年度香港审计师，并授权董事会决定其酬金；
    同意185,003,231股，占出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
    其中：有限售条件的流通A股赞成153,596,519股，反对0股，弃权0股；
    无限售条件流通A股赞成10,630,000股，反对0股，弃权0股。
    H股赞成20,776,712股，反对0股，弃权0股。
    9、续聘中准会计师事务所有限公司为本公司2010年度国内审计师，并授权董事会决定其酬金；
    同意185,003,231股，占出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
    其中：有限售条件的流通A股赞成153,596,519股，反对0股，弃权0股；
    无限售条件流通A股赞成10,630,000股，反对0股，弃权0股。
    H股赞成20,776,712股，反对0股，弃权0股。
    10、2009年度独立董事述职报告；
    同意185,003,231股，占出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
    其中：有限售条件的流通A股赞成153,596,519股，反对0股，弃权0股；
    无限售条件流通A股赞成10,630,000股，反对0股，弃权0股。
    H股赞成20,776,712股，反对0股，弃权0股。
    增加普通议案
    1、提请批准叶农先生担任本公司第六届董事会执行董事；
    同意185,003,231股，占出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
    其中：有限售条件的流通A股赞成153,596,519股，反对0股，弃权0股；
    无限售条件流通A股赞成10,630,000股，反对0股，弃权0股。
    H股赞成20,776,712股，反对0股，弃权0股。
    2、提请批准关欣先生担任本公司第六届董事会非执行董事；
    同意185,003,231股，占出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股份的0%；弃权0股，占出席会议股份的0%。
    其中：有限售条件的流通A股赞成153,596,519股，反对0股，弃权0股；
    无限售条件流通A股赞成10,630,000股，反对0股，弃权0股。
    H股赞成20,776,712股，反对0股，弃权0股。
    本次会议没有否决和修改提案的情况。
    五、本公司无限售条件流通A股股东精华公司代表刘福海先生及云南勤业律师事务所王长友律师获聘为本次股东大会计票人；公司监事邵里先生、公司香港核数师林启华先生获聘为本次股东大会监票人。
    六、律师见证情况
    云南勤业律师事务所指派律师出席了本次股东年会,并由该所刘和毕律师出具了法律意见：
    沈机集团昆明机床股份有限公司2009年度股东年会召集和召开的程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
    七、备查文件
    1、股东年会会议记录；
    2、股东年会表决票；
    3、法律意见书。
    特此公告。
    沈机集团昆明机床股份有限公司
    董事会
    　　2010年6月23日