悦达投资(600805) 最新公司公告|查股网

						江苏悦达投资股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案
    本次会议无新增提案
    一、会议召开和出席情况
    江苏悦达投资股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年11月12日在公司总部三楼303会议室现场召开，与会股东及股东代理人共计3人，代表股份186,584,161股，占公司股份总额的34.21%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，会议由杨玉晴副董事长主持。
    二、提案审议情况
    审议通过公司《关于调整部分董事的议案》。
    公司董事崔林先生因工作变动，辞去董事职务，同意选举周亚来先生为公司董事。
    同意186,584,161股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
    三、律师见证意见
    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖、潘岩平律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。
    特此公告。
    江苏悦达投资股份有限公司
    　　二O一O年十一月十二日