悦达投资(600805) 最新公司公告|查股网

						江苏悦达投资股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案
    本次会议无新增提案
    一、会议召开和出席情况
    江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2007年度股东大会于2010年4月23日在公司总部三楼303会议室现场召开，与会股东及股东代理人共计6人，代表股份142,068,024 股，占公司股份总额的26.05%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，会议由董事王佩萍女士主持。
    二、提案审议情况
    1、审议通过公司2009年度董事会工作报告。
    同意142,068,024股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
    2、审议通过公司2009年度监事会工作报告。
    同意142,068,024股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
    3、审议通过公司《2009年度报告》及《2009年度报告摘要》。
    同意142,068,024股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
    4、审议通过公司2009年度财务决算的议案。
    同意142,068,024股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
    5、审议通过公司2009年度利润分配议案。
    经中审亚太会计师事务所审计，母公司2009年度净利润389,434,735.29元，加年初未分配利润192,541,871.69元，期末可供分配的利润为581,976,606.98元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积38,943,473.53元后，期末可供股东分配利润为543,033,133.45元。
    根据公司目前经营发展的需要，考虑到公司流动资金的情况，为实现公司长期、持续的发展目标，公司拟2009年度不分配、不转增，未分配利润主要用于补充流动资金。
    同意142,068,024股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
    6、审议通过公司《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案》。
    公司同意续聘中审亚太会计师事务所为公司2010年度财务审计机构，聘用期1年，费用授权董事会根据具体情况确定。
    同意142,068,024股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
    7、审议通过公司《2009年度董事及监事薪酬考核情况的议案》。
    2009年度董事、监事的薪酬考核情况如下（均为税前收入）：
    杨玉晴42万元，崔林42万元，王佩萍42万元，
    陆向洋42万元，刘亚15.6万元，唐如军15.6万元。
    同意142,068,024股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
    8、审议通过公司《关于为江苏悦达南方控股有限公司6,000万元银行借款提供担保的议案》。
    同意为江苏悦达南方控股有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请的6,000万元银行借款提供担保，期限一年。
    同意23,552,107股，占表决股份总数的99.39 %；反对145,500股，占0.61%；弃权0股，占表决股份总数的0%，关联方股东江苏悦达集团有限公司所持股份表决时予以回避。
    9、审议通过公司《关于为江苏悦达拖拉机制造有限公司8,000万元银行借款提供担保的议案》。
    同意为江苏悦达拖拉机制造有限公司向招商银行苏州分行申请的8,000万元银行借款提供担保，期限一年。
    同意142,068,024股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
    10、审议通过公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司3,000万元银行借款提供担保的议案》。
    同意为江苏悦达纺织集团有限公司向招商银行苏州分行申请的3,000万元银行借款提供担保，期限一年。
    同意142,068,024股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
    11、审议通过公司《关于为2010年3月29日陕西西铜高速公路有限公司2亿元银行借款提供担保的议案》。
    同意为2010年3月29日陕西西铜高速公路有限公司向交通银行陕西省分行(原名称"交通银行西安分行")申请的2亿元借款提供担保，期限三年。
    同意142,068,024股，占表决股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
    三、律师见证意见
    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝、陈晓玲律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。
    特此公告。 
    江苏悦达投资股份有限公司
    　　二O一O年四月二十三日