悦达投资(600805) 最新公司公告|查股网

						江苏悦达投资股份有限公司董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"）2010年 3月19日以书面形式通知各位董事召开第七届董事会第六次会议，会议时间：2010年 3月27日，会议地点：公司总部三楼302会议室，会议方式：现场召开。会议应到董事12人，实到董事11人，委托1人，董事潘万渠先生委托董事祁广亚先生代为表决。列席监事5人，会议由公司董事长陈云华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，一致通过以下决议：
    一、 审议通过公司《2009年度董事会工作报告》
    二、 审议通过公司《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》
    三、 审议通过公司《2009年年度财务决算的议案》
    四、 审议通过公司《2009年年度利润分配议案》
    经中审亚太会计师事务所审计，母公司净利润389,434,735.29元，加年初未分配利润192,541,871.69 元，期末可供分配的利润为581,976,606.98元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积38,943,473.53元后，期末可供股东分配利润为543,033,133.45元。
    根据公司目前经营发展的需要，考虑到公司流动资金的情况，为实现公司长期、持续的发展目标，公司拟2009年度不分配、不转增，未分配利润主要用于补充流动资金。
    五、 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司的议案》
    根据审计委员会的建议，公司拟续聘中审亚太会计师事务所为公司2010年度财务审计机构，聘用期1年，费用授权董事会根据具体情况确定。另2008年度股东大会授权董事会决定公司2009年度审计费用，董事会决定2009年度审计费用为65万元。
    六、 审议通过公司《2009年度董事、监事薪酬考核情况的议案》
    经考核，公司2009年度董事、监事薪酬考核情况为：杨玉晴42万元，崔林42万元，王佩萍42万元，陆向洋42万元，刘亚15.6万元，唐如军15.6万元（以上薪酬均为税前收入）。
    七、 审议通过公司《2009年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》
    经考核，公司2009年度高级管理人员的薪酬考核情况：杨玉晴42万元，崔林42万元，王佩萍42万元，周亚来42万元（以上薪酬均为税前收入）。
    八、 审议通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》
    九、 审议通过公司《内幕知情人登记管理制度》
    十、 审议通过公司《外部信息使用人管理制度》
    十一、 审议通过《关于为江苏悦达南方控股有限公司6,000万元银行借款提供担保的议案》
    关联方派出董事陈云华、邵勇、潘万渠、祁广亚和王晨澜回避表决。
    详见对外担保公告。
    十二、 审议通过《关于为江苏悦达拖拉机制造有限公司8,000万元银行借款提供担保的议案》
    详见对外担保公告。
    十三、 审议通过《关于为江苏悦达纺织集团有限公司3,000万元银行借款提供担保的议案》
    详见对外担保公告。
    十四、 审议通过《关于为陕西西铜高速公路有限公司2亿元银行借款提供担保的议案》
    详见对外担保公告。
    十五、 审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》
    详见召开股东大会通知。
    上述议案中，第一、二、三、四、五、六、十一、十二、十三、十四项议案需提交公司2009年度股东大会审议。
    特此公告。 
    江苏悦达投资股份有限公司
    　　二O一0年三月二十七日