悦达投资(600805) 最新公司公告|查股网

						江苏悦达投资股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案
    本次会议无新增提案
    一、会议召开和出席情况
    江苏悦达投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2009年第三次临时股东大会于2009年12月28日在公司总部三楼会议室现场召开，与会股东及股东代理人共计5人，代表股份162,248,820股，占公司股份总额的29.75%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，会议由副董事长杨玉晴先生主持。
    二、提案审议情况
    1、审议通过《关于增补陈云华先生为公司董事的议案》
    同意162,248,820股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
    2、审议通过《关于政府收回江苏悦达纺织集团有限公司部分土地使用权的议案》
    同意162,248,820股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。
    3、审议通过《关于转让公司持有的盐城国际妇女时装有限公司25%股权的议案》
    同意43,878,403股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。关联方股东江苏悦达集团有限公司所持股份表决时予以回避。
    三、律师见证意见
    本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。 
    江苏悦达投资股份有限公司
    　　二OO九年十二月二十八日