悦达投资(600805) 最新公司公告|查股网

						江苏悦达投资股份有限公司关于召开公司二OO九年第三次临时股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    会议召开时间：2009年12月28日上午9：00
    会议召开地点：公司总部三楼303会议室
    会议方式：现场召开
    一、召开会议基本情况
    会议召集人：公司董事会
    会议召开时间：2009年12月28日上午9：00
    会议召开地点：公司总部三楼303会议室
    二、会议审议事项
    1）审议《关于增补陈云华先生为公司董事的议案》；
    2）审议《关于政府收回江苏悦达纺织集团有限公司部分土地使用权的议案》；
    3）审议《关于转让公司持有的盐城国际妇女时装有限公司25%股权的议案》。
    三、会议出席对象
    1）公司董事、监事及高级管理人员；
    2）凡是2009年12月24 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
    四、登记方法
    1）登记手续：凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面及传真方式登记，书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2009年12月27日下午5：00。
    2）登记时间：2009年12月25日到12 月27日
    上午9：30-11：30，下午3：00-5：00
    3）登记地点：盐城市开放大道78号公司二楼证券部
    五、其他事项
    1）会期半天，与会者食宿及交通费自理。
    2）联系电话：0515-88202867
    传真： 0515-88227190
    联系人：王浩
    邮政编码：224002
    特此通知。 
    江苏悦达投资股份有限公司
    二OO九年十二月十一日 
    附件:授权委托书
    授权委托书
    兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席江苏悦达投资股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
    序号 项 目 意 见
    1 《关于选举陈云华先生为公司董事的议案》 同意 反对 弃权
    2 《关于政府收回江苏悦达纺织集团有限公司部分土地使用权的议案》 同意 反对 弃权
    3 《关于转让公司持有的盐城国际妇女时装有限公司25%股权的议案》 同意 反对 弃权
    委托人签名（或盖单位公章）：
    委托人身份证号：
    委托人股票帐户： 委托人持股数：
    委托日期：
    受托人签名： 受托人身份证号：
    　　注：本授权委托书复印件或重新打印件有效。