威远生化(600803) 最新公司公告|查股网

						河北威远生物化工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    河北威远生物化工股份有限公司于2010年6月29以通讯表决方式召开第六届董事会第一次会议。公司全体董事均参与了表决。经与会董事表决，本次会议通过了如下议案:
    一、选举王玉锁担任公司第六届董事会董事长；
    二、审议通过了《继续聘任王东英任第六届董事会董事会秘书的议案》；
    三、审议通过了《关于第六届董事会五个专门委员会组成成员的议案》；
    战略委员会
    主任委员：王玉锁
    委 员：张庆、李遵生、李金来、罗海章、田昆如、吴盛
    审计委员会
    主任委员：田昆如
    委 员：吴盛、李遵生
    提名委员会
    主任委员：吴盛
    委 员：罗海章、张庆
    薪酬与考核委员会
    主任委员：罗海章
    委 员：田昆如、李金来
    关联交易委员会
    主任委员：田昆如
    委 员：罗海章、吴盛
    四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    经公司董事长王玉锁先生提名，同意聘任张庆先生担任公司总经理；
    经公司总经理张庆先生提名：同意聘任范朝辉先生为公司常务副总经理；同意聘任李遵生先生、马国峰先生为公司副总经理；同意聘任李玮先生为公司总工程师；王彬先生为公司总会计师。
    新聘任高级管理人员简历附后。
    特此公告。
    河北威远生物化工股份有限公司
    董 事 会
    2010年6月29日
    附件：
    马国峰先生，男，50岁，硕士研究生，中国共产党党员。1979年12月至1990年3月任石家庄电瓷厂办公室主任；1990年4月至2001年10月任石家庄华牧集团副总经理；2001年11月至2007年12月任河北威远动物药业有限公司总经理；2008年1月至今任河北威远生物化工股份有限公司总经理助理兼河北威远动物药业有限公司总经理。
    河北威远生物化工股份有限公司独立董事
    关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，我们作为河北威远生物化工股份有限公司的独立董事，经过认真审查相关材料，就公司第六届董事会第一次会议审议通过聘任公司高级管理人员的情况发表如下独立意见：
    一、同意聘任张庆先生担任公司总经理；
    二、同意聘任范朝辉先生为公司常务副总经理；同意聘任李遵生先生、马国峰先生为公司副总经理；同意聘任李玮先生为公司总工程师；王彬先生为公司总会计师；同意聘任王东英女士担任公司董事会秘书职务。
    三、经审核，公司对上述人员的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，上述人员符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现上述人员有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
    独立董事：罗海章、田昆如、吴盛
    　　2010年6月29日