福建水泥(600802) 最新公司公告|查股网

						福建水泥股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    福建水泥股份有限公司第六届董事会第一次会议于2010年6月25日在福州建福大厦本公司会议室召开，本次会议通知以书面和电子邮件方式于6月18日发出,会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事胡继荣因出差委托独立董事潘琰出席表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由郑盛端先生主持。经充分讨论和审议，除第八项关联交易议案外，一致通过了本次会议各项议程。本次会议决议公告如下：
    一、选举郑盛端先生为公司第六届董事会董事长，薛武先生为第六届董事会副董事长。
    二、审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》
    由于董事会换届，新一届成员较大变动，同意调整董事会各专门委员会成员如下：
    （一）战略委员会
    主任委员：郑盛端
    委员：肖家祥 张建新 林德金 薛武 髙嶙
    （二）审计委员会
    主任委员：胡继荣
    委员：潘琰 郑新芝 髙嶙
    （三）提名委员会
    主任委员：郑新芝
    委员：潘琰 林德金 髙嶙
    （四）薪酬与考核委员会
    主任委员：潘琰
    委员：胡继荣 郑新芝 肖家祥 薛武 张建新
    （五）预算委员会
    主任委员：郑盛端
    委员：肖家祥 潘琰 胡继荣 髙嶙
    三、、经郑盛端董事长提议，同意聘任高嶙先生为公司总经理，并兼任公司总会计师。同意继续聘任林成潮先生为董事会秘书。
    四、经高嶙总经理提议，同意续聘林顺贵、严飞、李小明先生为公司副总经理。
    五、同意继续聘任林国金先生为公司证券事务代表。
    六、审议通过《关于注册成立建福水泥厂综合节能改造项目法人公司的议案》
    为加快公司建福水泥厂综合节能改造项目的推进和利于项目管理，同意设立项目法人公司，有关情况如下：
    （一）项目公司名称：福建永安建福水泥有限公司（以工商注册为准。）
    （二）注册地：永安市区或曹远镇坑边，具体注册地以工商注册为准。
    （三）投资主体和方式，项目公司暂由本公司独资设立，为单一投资主体的有限责任公司。
    （四）项目公司注册资本金暂定为5000万元，今后根据项目实际需要再行增资，注册资本金首次出资额1000万元。
    （五）项目公司治理安排：公司设立董事会、监事会，董事长为公司法定代表人。委派高嶙先生担任公司董事长。其它董事和监事会成员根据项目进展情况另行确定。
    七、审议通过《关于申请办理银行授信的议案》
    为保证公司正常经营的资金需求，同意办理以下银行授信：
    （一）重新办理工行鼓楼支行授信9500万元
    上一年度，工行鼓楼支行给本公司授信额度10000万元，目前已到期。同意办理2010年该行给本公司的上述授信9500万元，期限一年，利率为同期央行基准利率，其中：4000万元继续以公司建福水泥厂土地作抵押，另5500万元拟继续由福建省建材（控股）有限责任公司提供担保。
    （二）继续以700万股兴业银行股份作质押，办理厦门国际银行福州分行授信15000万元。
    上一年度，本公司以700万股兴业银行股份作质押，向厦门国际银行福州分行贷款10000万元。2010年度该行给本公司授信额度增至15000万元，贷款期限叁年，利率不高于同期央行基准利率，仍以700万股兴业银行股份作质押。同意继续以700万股兴业银行股份作质押办理上述授信15000万元。
    八、审议通过《关于向福建省建材（控股）有限责任公司暂借临时周转金（关联交易）的议案》
    本议案，关联董事郑盛端、薛武、林德金回避表决。其它董事均表决同意。
    详细情况见本公司同日刊登的"福建水泥股份有限公司关于向福建省建材（控股）有限责任公司暂借临时周转金（关联交易）的公告"（ 公告编号：临2010-017）。
    特此公告
    福建水泥股份有限公司董事会
    　　2010年6月25日