福建水泥(600802) 最新公司公告|查股网

						福建水泥股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　福建水泥股份有限公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》，决定于2010年6月25日召开公司2009年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
　　（一）会议时间：2010年6月25日（星期五）上午9点整
　　（二）会议地点：福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦本公司十八层会议室
　　（三）会议方式：现场表决
　　（四）会议期限：半天
　　（五）股权登记日：2010年6月18日（星期五）
　　（六）会议审议事项：
　　1、审议《公司董事会2009年度工作报告》
　　2、审议《公司监事会2009年度工作报告》
　　3、审议《公司2009度财务决算及2010年度财务预算的报告》
　　4、审议《公司2009年度利润分配方案》
　　5、审议《公司2009年度报告》及其摘要
　　6、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》
　　7、审议《公司2010年度信贷计划》
　　8.审议《关于2010年度为子公司提供担保总额度及提请股东大会授权董事会决定具体实施的议案》
　　9、审议《关于公司2010年度原燃材料采购之日常关联交易的议案》
　　10、审议《关于与福建省能源集团有限责任签订代理支付结算协议的议案》
　　11、选举公司第六届董事会成员
　　12、选举公司第六届监事会成员
　　上述第1至第10项议案（报告）经公司第五届董事会第三十三次会议决议通过，内容详见本公司刊登于2010年4月27日《上海证券报》的“福建水泥股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告”和“福建水泥股份有限公司2010年度原燃材料采购之日常关联交易暨委托福建省能源集团有限责任代理支付部分款项之关联交易的公告”。第11和12项详见本公司同日刊登于《上海证券报》的董事会决议公告和监事会决议公告。
　　（七）出席会议对象：
　　1、本公司董事、监事、高级管理人员；
　　2、截止2010年6月18日下午在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　3、公司聘请律师及其他中介机构相关人员。
　　（八）出席会议登记办法
　　1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明、股票账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、股东单位法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。
　　3、外地股东，可用传真或信函等方式登记。
　　4、登记时间：2010年6月21－24日
　　上午：9:00—11:30；下午：3:00—5:00
　　5、登记地点：福州市杨桥东路118号宏杨新城建福大厦十五层本公司董事会秘书处。
　　联系电话；0591-87617751
　　传真：0591-87527300
　　联系人；林国金、朱浙闽
　　邮编：350001
　　（九）其他事项：本次会议期间出席者食宿及交通费自理。
　　特此公告
　　福建水泥股份公司董事会
　　2010年6月2日
　　附：授权委托书
　　授权委托书
　　兹全权委托先生(女士)代表本人（单位）出席福建水泥股份有限公司2009年度股东大会,并行使表决权。
　　委托人签名(法人加盖章)注1：委托人身份证号码：
　　委托人持有股数：委托人股东帐号：
　　受托人签名(盖章)：受托人身份证号码：
　　委托日期：2010年月日
　　委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束为止。
　　注1：委托人为法人股东单位的，需由股东单位的法定代表人签名并加盖单位公章；
　　注2：本授权委托书剪报、复印或自制均有效。