钱江生化(600796) 最新公司公告|查股网

						浙江钱江生物化学股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议没有修改提案的情况；
    ● 本次会议无临时提案；
    ● 本次会议以现场记名投票方式表决。
    一、 会议召开和出席情况
    浙江钱江生物化学股份有限公司2010年第四次临时股东大会于2010年11
    月12日上午9︰00时在公司会议室召开。出席大会的股东、股东代表和委托代理人共23人，代表股份102,288,111股，占公司股份总数的37.33%。公司全体董事、监事及高管人员均出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次股东大会由公司董事长高云跃主持，经出席会议股东的认真审议，并以记名投票方式表决通过了以下决议。
    二、提案审议情况
    （一）审议通过了《关于委托中信银行发行2010年-2011年海宁市中小企业集合票据的议案》
    表决情况：赞成102,288,111股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    （二）审议通过了《关于公司与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供互保的议案》
    表决情况：赞成102,288,111股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    （三）审议通过了《关于对浙江钱江明士达光电科技有限公司增资的议案》
    表决情况：赞成102,288,111股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    （四）审议通过了《关于为浙江钱江明士达光电科技有限公司提供担保的议案》
    表决情况：赞成102,288,111股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    二、 律师见证情况
    本次股东大会审议的上述议案，经上海市锦天城律师事务所倪海忠、贾灿辉
    律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。
    四、备查文件目录
    1、2010年第四次临时股东大会决议和经出席会议董事签字的会议记录；
    2、上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。
    特此公告。
    浙江钱江生物化学股份有限公司
    　　2010年11月13日