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						浙江钱江生物化学股份有限公司六届董事会2010年第三次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江钱江生物化学股份有限公司六届董事会2010年第三次临时会议于2010年11月5日以通讯方式召开，会议通知于2010年10月29日以送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事九名，发出表决表九张，收到有效表决表九张，五名监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由高云跃董事长主持，会议经审议并以记名表决方式以九票同意通过了以下决议：
    审议通过了关于修改《公司对外担保管理制度》的议案。
    为了进一步规范公司法人治理行为，完善公司对外担保管理制度，经认真审议，对《对外担保管理制度》作如下修改：
    原第二条2.1.5 公司可以为以下单位提供担保：
    1、 公司持股50%以上（含50%）的子公司；
    2、 公司无关联关系的法人单位且具有下列条件之一的单位：
    ① 因公司业务需要的互保单位；
    ② 与公司有现实或潜在重要业务关系的单位。
    2.1.6 公司执行2.1.5.2规定的对外担保时，必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；
    现修改为: 第二条2.1.5 公司可以为以下单位提供担保：
    1、 公司持股50%以上（含50%）的子公司；
    2、 公司持股未达50%以上，但为第一大股东且实际控制人的子公司；
    3、 公司无关联关系的法人单位且具有下例条件之一的单位：
    （1）因公司业务需要的互保单位；
    （2）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位。但必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
    本次会议由董事胡明负责计票，监事宋将林负责监票。
    特此公告。
    浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
    　　2010年11月6日