钱江生化(600796) 最新公司公告|查股网

						浙江钱江生物化学股份有限公司六届二次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江钱江生物化学股份有限公司六届二次董事会会议，于2010年8月13日在公司会议室召开，会议通知于2010年8月3日以送达及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，五名监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长高云跃先生主持，董事会就会议议题进行了认真审议，并以记名逐项表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司2010年半年度报告》；
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过了《关于为桐乡钱江生物化学有限公司提供借款的议案》；
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    公司控股80%的子公司桐乡钱江生物化学有限公司（以下简称"桐乡钱江"）于2009年8月21日向本公司借款1000万元即将到期，因该公司日常生产经营的资金周转需要在1500万元左右，目前尚有500万元资金缺口。为保证桐乡钱江生化公司正常生产经营，董事会决定由本公司向桐乡钱江提供不超过1500万元借款，借款期限自2010年8月21日至2012年8月20日，借款利率按银行同期借款利率计算。
    三、审议通过了《关于参与海宁东山热电有限公司股权竞拍的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    为了能有效改善公司对海宁经济开发区全区域的供热布局，有利于公司主营业务结构的调整和盈利能力的提高。公司决定参与竞拍海宁金潮实业有限公司（以下简称"金潮实业"）所持海宁东山热电有限公司（以下简称"东山热电"）52.38％的股权。受让金额总计不超过2000万元，受让股权资金来源为自筹资金。
    本次拍卖底价的依据：经浙江凯信资产评估有限公司出具的浙凯整评报字（2010）第4号资产评估报告，2009年12月31日为评估基准日，经评估后的金潮实业持有的东山热电52.38%股权的评估值为1335.9667万元。
    本次股权竞拍的进展情况，公司将作后续的披露。
    四、审议通过了《关于注销海宁钱江慧谷精化有限责任公司的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    公司控股100%的海宁钱江慧谷精化有限责任公司，因其自成立以来一直无成熟产品投放市场，致使经营业绩连续亏损，从2007年5月起停产至今。董事会经审议决定，鉴于该公司已无持续经营能力，予以注销，并授权总经理办公室办理注销公司的相关手续。
    特此公告。
    浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
    　　2010年8月14日