国电电力发展股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ●本次会议没有新增、否决或修改议案的情况 国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)2010年第二次临时股东大会由公司董事会召集,并于2010年8月5日以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由朱永芃董事长主持。出席会议股东及股东代理人共614名,代表股份8,610,382,767股,占公司总股本的69.47%,其中参加现场投票的股东及股东代理人共4名,代表股份7,469,577,785股,占公司总股本的60.26%;参加网络投票的股东及股东代理人共610名,代表股份1,140,804,982股,占公司总股本的9.20%,符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。 经大会审议,以现场投票和网络投票方式表决通过了以下议案: 一、关于前次募集资金使用情况报告的议案 表决结果:同意票8,601,356,076股,占出席会议有表决权股东持股总数的99.9%;反对票7,588,355股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.09%;弃权票1,438,336股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.01%。 二、关于公司符合公开发行A股股票条件的议案 表决结果:同意票8,600,990,776股,占出席会议有表决权股东持股总数的99.89%;反对票7,515,975股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.09%;弃权票1,876,016股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.02%。 三、关于公司公开发行A股股票方案的议案 股东大会逐项表决并通过了以下各项议题: 1.发行股票的种类 表决结果:同意票8,601,017,676股,占出席会议有表决权股东持股总数的99.89%;反对票8,267,733股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.1%;弃权票1,097,358股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.01%。 2.发行股票的面值 表决结果:同意票8,601,004,676股,占出席会议有表决权股东持股总数的99.89%;反对票8,002,033股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.09%;弃权票1,376,058股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.02%。 3.发行方式 表决结果:同意票8,601,021,676股,占出席会议有表决权股东持股总数的99.89%;反对票8,058,033股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.09%;弃权票1,303,058股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.02%。 4.发行数量 表决结果:同意票8,600,991,676股,占出席会议有表决权股东持股总数的99.89%;反对票8,013,533股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.09%;弃权票1,377,558股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.02%。 5.发行对象 表决结果:同意票8,600,996,676股,占出席会议有表决权股东持股总数的99.89%;反对票8,073,933股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.09%;弃权票1,312,158股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.02%。 6.向原股东配售的安排 表决结果:同意票8,601,022,876股,占出席会议有表决权股东持股总数的99.89%;反对票8,032,833股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.09%;弃权票1,327,058股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.02%。 7.定价方式 表决结果:同意票8,601,012,976股,占出席会议有表决权股东持股总数的99.89%;反对票7,994,533股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.09%;弃权票1,375,258股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.02%。 8.募集资金用途 鉴于该子议案涉及公司与公司控股股东中国国电集团公司(以下简称中国国电)之间的关联交易,中国国电作为关联人对该子议案回避表决,由非关联股东进行表决。 表决结果:同意票1,182,079,463股,占出席会议有表决权股东持股总数的99.21%;反对票7,993,833股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.67%;弃权票1,377,558股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.12%。 9.上市地点 表决结果:同意票8,601,011,676股,占出席会议有表决权股东持股总数的99.89%;反对票7,971,677股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.09%;弃权票1,399,414股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.02%。 10.本次发行相关决议的有效期 表决结果:同意票8,601,011,676股,占出席会议有表决权股东持股总数的99.89%;反对票7,971,677股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.09%;弃权票1,399,414股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.02%。 11.本次发行前的公司滚存利润的分配方案 表决结果:同意票8,600,981,976股,占出席会议有表决权股东持股总数的99.89%;反对票8,003,377股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.09%;弃权票1,397,414股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.02%。 四、关于本次公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 鉴于该议案涉及公司与公司控股股东中国国电之间的关联交易,中国国电作为关联人回避表决,由非关联股东进行表决。 表决结果:同意票1,182,056,863股,占出席会议有表决权股东持股总数的99.21%;反对票7,537,775股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.63%;弃权票1,856,216股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.16%。 五、关于本次公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案 鉴于该议案涉及公司与公司控股股东中国国电之间的关联交易,中国国电作为关联人回避表决,由非关联股东进行表决。 表决结果:同意票1,182,057,863股,占出席会议有表决权股东持股总数的99.21%;反对票7,536,575股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.63%;弃权票1,856,416股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.16%。 六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股股票相关事宜的议案 鉴于该议案涉及公司与公司控股股东中国国电之间的关联交易,中国国电作为关联人回避表决,由非关联股东进行表决。 表决结果:同意票1,182,107,863股,占出席会议有表决权股东持股总数的99.22%;反对票7,521,875股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.63%;弃权票1,821,116股,占出席会议有表决权股东持股总数的0.15%。 本次股东大会经北京市纵横律师事务所李金荣律师见证。律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 有关本次股东大会议案的详细内容可查阅分别于2010年7月20日和2010年8月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的六届九次董事会决议公告、关联交易公告以及《关于收购资产评估备案结果的公告》。 特此公告。 国电电力发展股份有限公司 二〇一〇年八月六日