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						宜宾纸业股份有限公司八届一次董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宜宾纸业股份有限公司董事会于2010年12月15日召开八届一次董事会议。会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长易从先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定。会议以书面投票表决形式通过如下决议：
    1、选举公司第八届董事会董事长、副董事长；
    选举易从先生为公司第八届董事会董事长、王晓华先生为副董事长。
    赞成9票、反对0票、弃权0票。
    2、审议并通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，选举第八届董事会各专门委员会成员任期与第八届董事会任期一致。
    战略与发展委员会委员：易从、王晓华、韩新生、周健、张强；主任委员：易从
    薪酬与考核委员会委员：易从、周健、唐琳；主任委员：周健
    提名委员会委员：唐益、周健、唐琳；主任委员：周健
    审计委员会委员：唐琳、周健、王强；主任委员：唐琳
    赞成9票、反对0票、弃权0票。
    3、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》；
    聘任王晓华先生为公司总裁。
    赞成9票、反对0票、弃权0票。
    4、审议并通过了《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》；
    聘任鹿彪先生为公司第八届董事会秘书。
    赞成9票、反对0票、弃权0票。
    5、审议并通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》。
    聘任梁好、王丕成、明治凯、周雪林为公司副总裁，王强先生为公司财务负责人。
    赞成9票、反对0票、弃权0票。
    特此公告
    宜宾纸业股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年十二月十五日