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						宜宾纸业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、重要提示
　　1、本次会议未增加新提案。
　　2、本次会议提案无被否决和被修改的情况。
　　二、会议的召开情况
　　宜宾纸业股份有限公司2009年年度股东大会于2010年5月26日上午10:00时在宜宾纸业股份有限公司办公楼三楼会议室召开。本次会议采取现场记名投票方式。
　　会议由公司董事长易从先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
　　三、会议的出席情况
　　出席本次会议的股东（或股东代表）5人，代表股份56,694,600股，占公司总股本105300000股的53.84%；公司董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。
　　四、提案审议和表决情况
　　会议议案共8项。经与会股东及股东代表认真审议，会议以现场记名投票方式进行表决。表决结果如下：
　　1、审议并通过了《2009年年度公司董事会工作报告》
　　同意56,694,600股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同意0股，占表决权总数的0%。
　　2、审议并通过了《2009年年度公司监事会工作报告》
　　同意56,694,600股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同意0股，占表决权总数的0%。
　　3、审议并通过了《公司2009年年度报告全文及其摘要》
　　同意56,694,600股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同意0股，占表决权总数的0%。
　　4、审议并通过了《公司2009年年度财务决算报告》
　　同意56,694,600股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同意0股，占表决权总数的0%。
　　5、审议并通过了《公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
　　同意56,694,600股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同意0股，占表决权总数的0%。
　　6、审议并通过了《关于公司变更提取坏帐准备比例的议案》
　　同意56,694,600股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同意0股，占表决权总数的0%。
　　7、审议并通过了《关于董事会对2009年审计报告中强调事项段的说明的议案》
　　同意56,694,600股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同意0股，占表决权总数的0%。
　　8、审议并通过了《聘请2010年年度审计机构议案》
　　同意56,694,600股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同意0股，占表决权总数的0%。
　　五、律师出具的法律意见书
　　本公司聘请泰和泰律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书：
　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
　　六、备查文件
　　1、与会董事签字确认的公司2009年年度股东大会决议；
　　2、泰和泰律师事务出具的《关于宜宾纸业股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》。
　　特此公告
　　宜宾纸业股份有限公司董事会
　　二○一○年五月二十七日