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						宜宾纸业股份有限公司第七届十八次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宜宾纸业股份有限公司董事会于2010年4月28日在公司一会议室召开第七届十八次会议。会议应到董事9人，实到9人，公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长易从先生主持会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关议事规定，合法有效。会议以书面投票表决形式通过如下决议：
    1、审议并通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
    同意9票、反对0票、弃权0票。
    2、审议并通过了《公司2009年年度报告全文及其摘要》；
    同意9票、反对0票、弃权0票。
    3、审议并通过了《公司2009年度财务决算报告》；
    同意9票、反对0票、弃权0票。
    4、审议并通过了《公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
    经信永中和会计师事务所审计，2009年度公司实现净利润为-63,842,993.50元。截止本报告期期末，可供投资者分配利润为-209,983,649.68元。公司董事会拟决定：2009年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。
    同意9票、反对0票、弃权0票。
    5、审议并通过了《公司聘请2010年年度审计机构议案》；
    经公司董事会审计专业委员提议，拟继续聘请信永中和会计师事务所为公司2010年度审计机构。
    同意9票、反对0票、弃权0票。
    6、审议并通过了《关于公司变更提取坏帐准备比例的议案》；（具体内容见附件）
    同意9票、反对0票、弃权0票。
    7、审议并通过了《关于董事会对2009年审计报告中强调事项段的说明的议案》；
    根据信永中和会计师事务所有限责任公司审计并出具的"XYZH/2009CDA第2052号"审计报告。会计师基于已有资料出具的审计意见公允地反映了公司的财务状况，并充分提示了公司面临的财务风险和经营风险。现就有关情况作如下说明：
    公司第七届董事会积极推动公司产业调整，面对经营困难，本公司采取了一系列措施：
    销售市场管理方面：在以国内销售为主的基础上，将开拓海外市场作为国内销售渠道的重要补充。强化定单管理，加大市场与生产的衔接，促使生产适应、满足市场、客户的真正需求。加强客户关系管理工作，强化售后服务及定期拜访制度，建立分级分类客户关系管理制度；
    内部生产管理方面：围绕"提质量、调结构、提产能、降成本、增效益"全面地、系统地深度开展挖潜增效和节能降耗工作；
    债务清偿方面：目前，公司在市委市政府的协助下，积极与主要欠款单位和部门协调，取得了主要债权人的理解，认为宜宾纸业面临的困难是暂时的，在未来通过有效改善公司的内外部环境，有能力逐步偿还相应欠款，主要债权人宜宾市国有资产经营有限公司已承诺不会减少公司流动资金借款的额度，同时会在条件成熟的情况下豁免部分债务；董事会认为：2010年公司不会因债务问题影响公司的持续经营。
    2010年,随着中国经济的回升向好，纸品市场的逐步回暖，需求增加，市场价格呈逐步上升的趋势，三个纸品价格上涨将会为公司今年整体经营效益的提升奠定坚实的基础；且随着市场的逐渐回暖，流动资金紧张的状况明显好转。公司的资金状况还会进一步改观。
    综上所述，本公司董事会认为：本公司目前不会发生因偿还巨额债务导致公司资金无法维持正常生产经营的情况，通过本公司的一系列改善措施，2010年公司生产经营情况正常并有所好转，能够依靠自身经营活动的现金流量能维持日常生产经营。因此，公司的持续经营不存在问题。
    同意9票、反对0票、弃权0票。
    8、审议并通过了《关于注销宜宾森海竹木有限责任公司的议案》；
    同意9票、反对0票、弃权0票。
    9、审议并通过了《宜宾纸业内幕信息知情人管理制度》；
    同意9票、反对0票、弃权0票。
    10、审议并通过了《关于召开公司2009年年度股东大会有关事项的议案》；
    （《宜宾纸业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》另行公告）
    同意9票、反对0票、弃权0票。
    11、审议并通过了《公司2010年第一季度度报告》；
    同意9票、反对0票、弃权0票。
    以上第1、2、3、4、5、6、7项决议需提交下次股东大会审议批准。
    特此公告
    附件：《关于公司变更提取坏帐准备比例的议案》
    宜宾纸业股份有限公司董事会
    二〇一〇年四月三十日
    附件：
    关于公司变更提取坏帐准备比例的议案
    为提高公司资产质量和控制经营风险，根据谨慎性原则，公司拟对应收款项坏帐准备计提比例进行调整，具体如下：
    应收款项坏账准备原会计估计
    对单项金额低于期末余额5%的应收款项，根据本公司特点，以账龄作为划分类似信用风险特征的标准，同一类似信用风险特征的应收款项按照同一比例估计计提坏账准备，具体如下：
    账龄 1年以内（含1年） 1－2年 2－3年 3年以上
    坏账计提比例 3% 4% 5% 10%
    应收款项坏账准备现会计估计
    对单项金额低于期末余额5%的应收款项，根据本公司特点，以账龄作为划分类似信用风险特征的标准，同一类似信用风险特征的应收款项按照同一比例估计计提坏账准备，具体如下：
    账龄 1年以内（含1年） 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上
    坏账计提比例 3% 10% 20% 30% 50% 100%
    宜宾纸业股份有限公司董事会
　　2010年4月30日