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						宜宾纸业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、重要提示
    1、本次会议未增加新提案。
    2、本次会议提案无被否决和被修改的情况。
    二、会议的召开情况
    宜宾纸业股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年3月12日上午10:00时在宜宾纸业股份有限公司办公楼一会议室召开。本次会议采取现场记名投票方式。会议由公司董事长易从先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次会议的股东（或股东代表）5人，代表股份56,693,501股，占公司总股本105300000股的53.84%；公司董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    会议议案共1项。经与会股东及股东代表认真审议，会议以现场记名投票方式进行表决。表决结果如下：
    审议并通过了《关于2009年年报审计机构变更的议案》
    宜宾纸业股份有限公司2009年年报审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司。
    同意60,692,900股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；不同意0股，占表决权总数的0%。
    五、律师出具的法律意见书
    本公司聘请四川法光律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    六、备查文件
    1、与会董事签字确认的公司2010年第一次临时股东大会决议；
    2、四川法光律师事务所出具的《关于宜宾纸业股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告 
    宜宾纸业股份有限公司董事会
    　　二○一○年三月十三日