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						云南马龙产业集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证此公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司第五届董事会第五次会议于2010年3月31日以传真传送会议资料、以通讯表决方式于2010年3月31日至4月7日召开，应参与表决的董事和独立董事共9人，实际参与表决的董事和独立董事9人，于2010年4月7日上午10：30前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案：：
    1、关于向云天化集团有限责任公司申请1年期1亿元短期融资券资金的议案为有效降低融资成本、给公司营造一个稳定的经营环境，维持适度的信贷规模，公司拟向云天化集团有限责任公司申请一年期1亿元短期融资券资金，年固定费率为3.345%。
    公司拟将云天化集团有限责任公司提供的融资资金主要用于：
    一、偿还公司借款，降低公司财务费用；
    二、用于公司物资采购及日常运营资金的需求。
    根据《上海证券交易所上市规则》10.1.3条规定,该项交易为关联交易,依《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.1条的规定：经云天化集团有限责任公司推荐选举产生的六名董事杨授诚先生、束荣桂先生、廖晓君女士、杨杰先生、张峻先生、周春梅女士回避了该项议案的表决。
    公司独立董事对该项关联交易事前进行了认可，同意将该项关联交易提交公司董事会审议；并发表了如下独立意见：认为本项关联交易表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易表决的规定、合法有效；该并联事项实施后有利于解决公司目前面临的流动资金紧张的局面、
    缓解公司资金压力，能维持公司的正常生产经营活动的开展。此项关联交易价格低于银行一年期流动资金贷款同期利率支付；公平、合理；交易合同没有损害中小股东和非关联股东的利益，符合公司全体股东的利益。独立董事均同意该项关联交易。
    同时根据公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》规定,因该笔贷款发生前,与公司公司资产负债率已超过70％,根据该规定,该议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    该议案以3票同意，6票回避表决，0票反对，0票弃权通过。
    2、关于向云天化集团有限责任公司申请4500万元流动资金委托借款的议案
    为给公司营造一个稳定的经营环境，维持适度的信贷规模，保证资金链不断裂，合理组织公司的生产经营，特向云天化集团申请4500万元的流动资金委托借款。
    根据《上海证券交易所上市规则》10.1.3条规定,该项交易为关联交易,依《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.1条的规定：经云天化集团有限责任公司推荐选举产生的六名董事杨授诚先生、束荣桂先生、廖晓君女士、杨杰先生、张峻先生、周春梅女士回避了该项议案的表决。
    公司独立董事对该项关联交易事前进行了认可，同意将该项关联交易提交公司董事会审议；并发表了如下独立意见：认为本项关联交易表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》关于关联交易表决的规定、合法有效；该并联事项实施后有利于解决公司目前面临的流动资金紧张的局面、缓解公司资金压力，能维持公司的正常生产经营活动的开展。此项关联交易价格按银行一年期流动资金贷款同期利率支付；公平、合理；交易合同没有损害中小股东和非关联股东的利益，符合公司全体股东的利益。独立董事均同意该项关联交易。
    同时根据公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》规定,因该笔贷款发生前,与公司公司资产负债率已超过70％,根据该规定,该议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    该议案以3票同意，6票回避表决，0票反对，0票弃权通过。 
    云南马龙产业集团股份有限公司
    董 事 会
    　　二0一0年四月八日