京能置业(600791) 最新公司公告|查股网

						京能置业股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    重要提示：
    1、 本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、 本次会议无新提案提交审议。
    京能置业股份有限公司(以下简称"公司或本公司")2010年第二次临时股东大会于2010年8月30日上午，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室召开。参加本次大会的股东6人，代表股份211,292,155股，占公司总股本452,880,000股的46.66%。符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事、监事及高级管理人员和律师出席了会议。
    本次会议由董事长徐京付先生主持。经参会股东审议形成以下决议：
    在关联股东回避表决的情况下，通过了公司关于成立"京能天阶置地有限公司"的议案。
    同意京能置业与北京能源投资（集团）有限公司、世贸天阶投资（北京）有限公司、万联能源集团有限公司共同出资设立"京能天阶置地有限公司"（名称最终以工商局核定名称为准）。
    京能天阶置地有限公司注册资金10亿元人民币，其中京能置业出资31000万元，出资比例为31%；北京能源投资（集团）有限公司出资9000万元，出资比例为9%；世贸天阶投资（北京）有限公司出资30000万元，出资比例为30%；万联能源集团有限公司出资30000万元，出资比例为30%。
    表决结果：6,308,510股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权。
    本公司聘请大成律师事务所屈宪纲、简映律师出席了此次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2010年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《规范意见》和公司章程及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。
    特此公告。
    京能置业股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年8月30日