京能置业(600791) 最新公司公告|查股网

						京能置业股份有限公司对外投资公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    因公司在天津市场发展房地产业务的需要，公司拟在天津设立一家项目公司，并由该项目公司收购天津瑞湾投资发展有限公司（以下简称"瑞湾投资公司"）100%股权，股权收购价格为44,705万元。
    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    因公司在天津市场发展房地产业务的需要，公司拟在天津设立一家项目公司，并由该项目公司收购天津瑞湾投资发展有限公司（以下简称"瑞湾投资公司"）100%股权，股权收购价格为44,705万元。
    本次投资不构成关联交易。
    （二）董事会审议情况
    公司于2010年6月17日，在公司会议室召开了第六届董事会第十一次临时会议，本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事邢少军先生因工作原因未能出席本次会议，特授权独立董事徐小舸女士代为出席本次会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    会议由董事长徐京付先生主持，经与会董事认真审议，以7票同意、0票反对、0票弃权通过了公司关于收购天津瑞湾投资发展有限公司股权的议案。
    （三）投资行为生效所必需的审批程序
    本次投资事项尚需经公司股东大会审议批准。
    二、被收购公司（即瑞湾投资公司）基本情况
    （一）瑞湾投资公司基本情况
    瑞湾投资公司注册地位于天津；注册资本金1.15亿元；股东出资比例情况为：天津瑞湾国际商务中心有限公司出资40%、康因投资控股有限公司出资40%、自然人赵瑞鹏出资20%。
    （二）瑞湾投资公司资产状况
    经中瑞岳华会计师事务所审计，其出具的中瑞岳华专审字【2010】第1144号审计报告显示：截止2010年4月30日，瑞湾投资公司净资产11,491.26万元、负债24,575万元、总资产36,066.26万元；
    经中资资产评估有限公司评估，其出具的中资评【2010】101号资产评估报告书显示：截止评估基准日2010年4月30日，瑞湾投资公司净资产46,318.88万元、负债24,575万元、总资产70,893.88万元。
    瑞湾投资公司目前拥有的资产主要为津滨港E2、F1、F2地块使用权。津滨港E2、F1、F2地块位于天津港集装箱物流中心航运服务区二期；E2地块规划用地性质为居住型公寓（住宅），F1、F2地块规划用地性质为商业金融业用地；三块宗地规划总用地面积为69401.9平方米；综合容积率为2.65；规划总建筑面积约为223755平方米。
    三、说明对外投资对上市公司的影响
    通过本次投资，公司可增加房地产项目储备，有利于公司主营业务的开展，能够增强公司的可持续发展能力。
    四、备查文件目录
    公司第六届董事会第十一次临时会议决议
    京能置业股份有限公司董事会
    　　2010年6月17日