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						京能置业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    重要提示：
    1、 本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、 本次会议无新提案提交审议。
    京能置业股份有限公司(以下简称"公司或本公司")2009年度股东大会于2010年4月2日上午，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室召开。参加本次大会的股东9人，代表股份220,280,811股，占公司总股本452,880,000股的48.64%。符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事、监事及高级管理人员和律师出席了会议。
    本次会议由董事长徐京付先生主持。经参会股东审议形成以下决议：
    一、以220,280,811股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司独立董事2009年度工作报告；
    二、以220,280,811股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司董事会2009年度工作报告；
    三、以220,280,811股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司监事会2009年度工作报告；
    四、以220,280,811股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司2009年财务决算报告；
    五、以220,280,811股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司2009年度利润分配及公积金转增股本议案；
    经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计确认，公司本部2009年度实现净利润153,159,683.66元，截止2009年底公司未分配利润为141,788,215.50元。
    根据公司实际经营情况及2010年业务发展计划，同意公司进行现金利润分配，向全体股东每10股派现0.60元（含税），剩余未分配利润将结转至下一年。公司2009年度不进行公积金转增股本。
    六、以220,280,811股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司2009年度报告；
    七、以220,280,811股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，通过了公司关于聘请会计师事务所的议案。
    同意聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司负责公司2010年度的审计工作，2010年度的审计报酬为45万元。
    本公司聘请大成律师事务所屈宪纲、简映律师出席了此次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2009年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《规范意见》和公司章程及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。
    特此公告。 
    京能置业股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年4月2日