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						浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议（通讯表决）决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2010年10月11日以通讯表决方式召开。应表决董事7名，实际收回表决票7张。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
    会议审议议案后，形成如下决议：
    在关联董事金良顺、孙卫江回避表决的情况下，会议以 7票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司拟转让持有的武汉龙鼎置业有限公司全部股权的议案》。
    董事会通过了公司与武汉精功楚天投资有限公司草签的《武汉龙鼎置业有限公司股权之股权转让协议》、公司与精功集团有限公司草签的《武汉龙鼎置业有限公司股权转让之保证合同》。
    董事会同意公司以138,480,000元人民币的股权转让价（即每股2.885元人民币）转让公司持有的武汉龙鼎置业有限公司60%的股权（武汉龙鼎置业有限公司注册资本为人民币80,000,000元,公司出资额为人民币48,000,000元）给武汉精功楚天投资有限公司。（有关交易情况详见公司于2010年10月12日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临2010-022公告）
    独立董事就上述事项发表了独立意见：
    1、关于本次董事会审议《关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司拟转让持有的武汉龙鼎置业有限公司全部股权的议案》之表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，整个决策程序严谨规范。
    2、基于本次转让公司持有的武汉龙鼎股权的交易价格是以武汉龙鼎股权的评估净资产值为基础适当溢价协商确定，该转让价格合理、客观，切实维护了公司和股东利益。
    3、在本次武汉龙鼎股权转让中，公司与精功集团签订了《保证合同》，确保了股权转让款的安全回收。
    4、本次交易有利于公司优化产业结构，集中精力做强做大市场主业。
    上述股权转让事宜尚须获得公司2010年第三次临时股东大会审议通过。
    特此公告。
    浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
    　　二○一○年十月十三日