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						山东鲁抗医药股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、主要内容提示：
　　（一）本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
　　（二）本次股东大会没有新提案提交表决；
　　（三）董事会提交本次股东大会的议案已获大会审议通过。
　　二、会议召开和出席情况：
　　山东鲁抗医药股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月26日上午9时在公司驻地经营大楼1201会议室召开。出席会议的股东或股东委托代理人共计8人，所代表有表决权股份合计为205,208,944股，占公司股份总数比例为35.29%。公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和聘请律师出席了本次会议。会议由董事长高祥友先生主持，本次会议的召开是符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定。
　　三、会议议案审议情况：
　　经与会股东或股东代理人审议并采用记名投票表决的方式通过了以下议案：
　　（一）通过了《公司2009年度董事会工作报告》。同意股数为205,208,944股，占出席会议股东所持表决权股份的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
　　（二）通过了《公司2009年度监事会工作报告》。同意股数为205,208,944股，占出席会议股东所持表决权股份的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
　　（三）通过了《公司2009年度财务决算报告》。同意股数为205,208,944股，占出席会议股东所持表决权股份的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
　　（四）通过了《公司2010年财务预算报告》。同意股数为205,208,944股，占出席会议股东所持表决权股份的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
　　（五）通过了《公司2009年度利润分配方案》。同意股数为205,208,944股，占出席会议股东所持表决权股份的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
　　（六）通过了《公司2009年年度报告》及其《摘要》。同意股数为205,208,944股，占出席会议股东所持表决权股份的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
　　（七）通过了《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的议案》。同意股数为205,208,944股，占出席会议股东所持表决权股份的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
　　（八）通过了《关于公司2010年度日常性关联交易的议案》。
　　同意股数为205,208,944股，占出席会议股东所持表决权股份的100%，弃权股数为0股，反对股数为0股。
　　（九）《关于转让公司所持明治鲁抗医药有限公司股权的议案》。同意股数为205,073,244股，占出席会议股东所持表决权股份的99.93%，弃权股数为0股，反对股数为135,700股。
　　经公司与明治鲁抗医药有限公司第一大股东明治制果株式会社友好协商，公司决定将所持有的明治鲁抗医药有限公司31.25%的股权（共计6140.034万元股权）以每股不低于净资产1.115元人民币的价格,一次性全部出售给日本明治制果株式会社。经双方股东聘请中介机构进行审计和评估后，按山东省国资委关于产权转让的有关程序办理挂牌转让事宜。
　　四、律师见证情况
　　本次股东大会，由北京市通商律师事务所潘兴高律师现场见证并出具了法律意见书，认为大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
　　五、备查文件
　　（一）股东大会决议；
　　（二）律师事务所法律意见书。
　　特此公告！
　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会
　　二○一○年五月二十七日