鲁抗医药(600789) 最新公司公告|查股网

						山东鲁抗医药股份有限公司六届监事会第五次会议决议公告 
    重要提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山东鲁抗医药股份有限公司六届监事会第五次会议通知于2010年3月14日下发给全体监事，会议按规定时间于2010年3月24日下午2：30在公司经营大楼823会议室现场召开。会议由监事会主席颜骏廷先生主持，参加本次会议的监事应到5人，实到5人。本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用投票表决的方式通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》。
    收到总有效票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
    二、审计通过了《公司2009年度财务决算报告》。
    收到总有效票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《公司2009年度报告及摘要》(报告及摘要详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)，并发表审核意见如下：（一）公司2009年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（二）公司2009年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为：（四）全体监事认为公司2009年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    收到总有效票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
    四、审计通过了《公司2010年财务预算报告》。
    收到总有效票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了《关于同意续聘上海上会会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》。监事会本次会议同意公司关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的意见。
    收到总有效票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过了《关于成立山东鲁抗生物制造有限公司的议案》。
    为进一步做强做大公司生物医药产品，充分发挥公司发酵产业化优势，实现鲁抗的持续、跨越发展，公司拟成立控股子公司"山东鲁抗生物制造有限公司"。该公司是鲁抗新建的高技术生物医药制造公司；注册资本4800万元(人民币)，其中山东鲁抗医药股份有限公司首期出资额为4560万元，占投资比例的95%，山东鲁抗舍里乐药业有限公司出资额为240万元，占投资比例的5%；由本公司以现金出资；注册地址：山东省邹城市工业园区；经营范围：化学原料药及制剂、生物材料、氨基酸类、医药生产用化工原料、辅料及中间体、兽用药、淀粉糖等的制造、加工、销售；医药工程设计；技术开发、咨询、服务。法定代表人：高祥友。
    收到总有效票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过了《关于转让公司所持明治鲁抗医药有限公司股权的议案》。
    经公司与明治鲁抗医药有限公司第一大股东明治制果株式会社友好协商，公司拟将所持有的明治鲁抗医药有限公司31.25%的股权（共计6140.034万股权）以每股不低于净资产1.115元人民币的价格,一次性全部出售给日本明治制果株式会社。经双方股东聘请中介机构进行审计和评估后，按山东省国资委关于产权转让的有关程序办理挂牌转让事宜。
    明治鲁抗医药有限公司是由本公司与日本明治制果株式会社、日本爱利思达生命科学株式会社三方于2003年10月在山东省济宁市高新技术开发区共同出资组建的中外合资企业,主要从事麦迪霉素、硫酸粘杆素产品的生产。本公司对明治鲁抗公司累计投资750万美元（折人民币6140万元），占总股本的31.25%；日本明治制果株式会社出资1250万美元，占总股本的52.08%；日本爱利思达生命科学株式会社出资400万美元，占总股本的16.67%。该议案尚需提交股东大会审议。
    收到总有效票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
    特此公告！ 
    山东鲁抗医药股份有限公司监事会
    　　二○一○年三月二十七日