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						中储发展股份有限公司五届十八次董事会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中储发展股份有限公司五届十八次董事会会议通知于2010年10月18日以电子文件方式发出，会议于2010年10月28日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事9名，亲自出席会议的董事8名，委托他人出席会议的董事1名，公司董事王学明先生委托公司董事谢景富先生代为行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
　　一、审议通过了《公司2010年第三季度报告》
　　该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
　　二、审议通过了《关于挂牌转让所持青岛中储物流有限公司35%股权的议案》
　　决定挂牌转让公司所持青岛中储物流有限公司35%股权。该部分股权经备案的评估值为2835万元（由北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字[2010]第267号评估报告所评估的市场价值评估值8100万元乘以持股比例35%。本次评估采用收益法，是由于北京中同华资产评估有限公司考虑到一般情况下，成本法仅能反映企业资产的自身价值，而不能全面、合理的体现企业的整体价值。评估师经过对青岛中储财务状况的调查及历史经营业绩分析，依据资产评估准则的规定，结合本次资产评估对象，经过比较分析，认为收益法的评估结果能更全面、合理地反映青岛中储的所有者权益价值，因此选定以收益法评估结果作为青岛中储的股东全部权益价值的最终评估结论），最终挂牌起拍价格设定为3080万元。
　　具体内容详见《中储股份关联交易公告》。
　　该议案的表决结果为：赞成票7人，反对票0，弃权票0。
　　特此公告。
　　中储发展股份有限公司
　　董  事  会
　　2010年10月28日