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						银川新华百货商店股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    银川新华百货商店股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月20日上午9：30在公司六楼会议室召开，出席会议股东及股东代表13 名，代表股份 65,109,370股，占公司股份总数的37.67%，公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议，会议由董事长徐鸣凤女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议表决情况
    出席大会的股东以记名投票方式审议通过如下议案：
    1、审议2009年度董事会工作报告；
    同意65,109,370股，占与会股东所代表股数的100%，反对0股，弃权 0 股。
    2、审议2009年度监事会工作报告；
    同意65,109,370股，占与会股东所代表股数的100 %，反对0股，弃权0 股。
    3、审议2009年度财务报告；
    同意65,109,370股，占与会股东所代表股数的100 %，反对0股，弃权0 股。
    4、审议2009年年度报告正文及摘要；
    同意65,109,370股，占与会股东所代表股数的100 %，反对0股，弃权0 股。
    5、审议2009年度利润分配及资本公积金转增股本议案；
    本次利润分配以报告期末公司总股本172,859,400股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税），以资本公积金每10股转增2股。
    同意65,109,370股，占与会股东所代表股数的100 %，反对0股，弃权0 股。
    6、审议公司2010年财务预算报告。
    同意65,109,370股，占与会股东所代表股数的100 %，反对0股，弃权0 股。
    三、律师见证情况
    本次会议由兴业律师事务所律师祖贵洲就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行的审核与见证，并出具了会议决议合法、有效的法律意见书。
    四、备查文件目录
    1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2. 律师法律意见书；
    特此公告 
    银川新华百货商店股份有限公司
    　　2010年4月20日