鲁银投资(600784) 最新公司公告|查股网

						鲁银投资集团股份有限公司六届监事会第十二次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    鲁银投资集团股份有限公司六届监事会第十二次会议于2010年4月22日下午以现场方式在山东省工商银行泰安培训中心召开。公司应到监事2名，实到2名。经过审议表决，会议形成以下决议。
    一、审议通过了公司《2010年第一季度报告全文及其正文》。同时，公司监事会对董事会编制的季度报告提出下列审核意见：
    1、公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于提名荆延芳先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》（简历附后）。
    此项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    鲁银投资集团股份有限公司
    监 事 会
    二О一О年四月二十二日
    荆延芳先生简历
    　　荆延芳，男，山东桓台人，1955年3月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。1971年9月参加工作，历任莱芜钢铁集团有限公司干部处副处长，莱芜钢铁股份有限公司人力资源部副主任；现任莱芜钢铁集团有限公司纪委副书记、监察处处长，审计处处长，莱芜钢铁股份有限公司监事。