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						鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第二十二次（临时）会议于2010年4月9日上午以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司办公楼七楼会议室。公司董事12人，参加现场会议的董事8人，以通讯方式参加的董事4人。会议由公司董事长刘相学先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议经过审议和举手表决、通讯表决，形成以下决议。
    1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。
    会议选举王丽丽女士为公司副董事长，任期至本届董事会期满。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
    按照《公司董事会专门委员会工作细则》相关规定，根据公司董事长的提名，由裴建光先生担任董事会战略委员会成员，刘相学先生担任该委员会召集人；由王丽丽女士担任董事会薪酬与考核委员会成员。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。 
    鲁银投资集团股份有限公司董事会
    　　二О一О年四月九日