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						山东鲁信高新技术产业股份有限公司七届十一次董事会决议暨对外投资公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2010年12月23日以通讯方式召开，本次会议通知已于2010年12月21日以通讯方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并全票通过了《关于同意全资子公司对双轮股份投资的议案》和《关于同意全资子公司对临沂福瑞达公司投资的议案》。现将有关投资情况公告如下：
　　一、对双轮股份投资情况
　　（一）该项投资基本情况
　　2010年12月27日，公司全资子公司山东省高新技术投资有限公司（简称"高新投"）与山东双轮股份有限公司（简称"双轮股份"）在济南签署《增资协议书》，高新投出资4980万元认购双轮股份新增出资830万元，占双轮股份增资完成后注册资本的15.09%。增资完成后由高新投向双轮股份推荐1名董事。本次交易未构成关联交易。
　　（二）该项投资的审批情况
　　2010年12月20日，高新投三届十一次董事会审议通过了对双轮股份的增资事宜，根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项需公司董事会批准。2010年12月23日，公司七届十一次董事会审议批准了本次增资事宜。
　　（三）双轮股份基本情况
　　双轮股份成立于2009年12月，截至2010年9月30日，双轮股份注册资本为4400万元，法定代表人姚洪纯，注册地址为山东省威海市。该公司的经营范围为设计、开发、生产、经营各种泵类产品、各种铸件、泵产品配件、与泵类产品相配套的产品，高、低压成套设备和自动控制设备，给排水、消防设备、压力容器等。双轮股份是中国泵行业重点骨干企业、中国通用机械行业协会常务理事单位、中国通用机械协会泵业分会副理事长单位。
　　1、主要产品情况
　　双轮股份的主要产品是单级双吸中开式离心泵、铝工业流程泵、钢铁和有色冶金行业循环泵、长距离管线输油泵等系列产品。产品广泛应用于城建、市政、核电、火电、水利、冶金矿山、管线输油和石油化工、环境保护及治理、消防供水及自动化控制等领域。
　　2、本次增资情况
　　双轮股份本次拟新增注册资本1100万元，注册资本增至5500万元，其总股本也相应增至5500万股，其中高新投投资4980万元认购新增股份830万股，占其增资扩股事项完成后总股本的15.09%。
　　（四）该项投资对上市公司的影响
　　高新投对双轮股份的投资来源于其自有资金。根据中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告（中瑞岳华鲁审字【2010】第126号），截至2010年9月30日，双轮股份总资产41,164.59万元，净资产16,875.99万元，2010年1-9月实现营业收入22,375.91万元，净利润2,124.80万元。本次投资事项完成后，高新投将会获得较好的投资收益。
　　二、对临沂福瑞达投资情况
　　（一）该项投资基本情况
　　2010年12月24日，高新投与临沂福瑞达生物化工有限公司（简称"临沂福瑞达公司"）在济南签署《增资协议书》，高新投出资3745万元认购临沂福瑞达公司新增出资2140万元，占临沂福瑞达公司增资完成后注册资本的29.97%。增资完成后由高新投向临沂福瑞达公司推荐2名董事。本次交易未构成关联交易。
　　（二）该项投资的审批情况
　　2010年12月20日，高新投三届十一次董事会审议通过了对临沂福瑞达公司的增资事宜，根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项需公司董事会批准。2010年12月23日，公司七届十一次董事会审议批准了本次增资事宜。
　　（三）临沂福瑞达公司基本情况
　　临沂福瑞达公司于2008年3月24日在临沭县注册成立，注册资本为人民币5000万元，法定代表人凌沛学。
　　1、主要产品情况
　　临沂福瑞达公司经营范围为：低聚木糖、木糖、透明质酸钠（化妆品级）、普鲁兰糖开发生产、销售；玉米芯收购加工。公司已完成投资6000万元，建成了年产40吨透明质酸生产线，计划将陆续建成年产50吨纳他霉素、50吨乳酸链球菌素、50吨聚谷氨酸、100吨结冷胶、200吨普鲁兰糖等项目。
　　临沂福瑞达公司以山东省药学科学院作为技术依托单位，以技术、人才优势参与市场竞争，借助福瑞达集团的销售网络，将在国际、国内市场建立强大的、具有扩张和竞争能力的销售网络系统，促进企业快速发展。
　　2、本次增资情况
　　临沂福瑞达公司本次拟新增注册资本2140万元，注册资本增至7140万元，其中高新投投资3745万元，认缴出资2140万元，占其增资后注册资本的29.97%。
　　（四）该项投资对上市公司的影响
　　高新投对临沂福瑞达公司的投资来源于其自有资金。本次投资事项完成后，高新投将按照权益法核算其投资收益。根据中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告（中瑞岳华鲁审字【2010】第298号），截至2010年10月31日，临沂福瑞达公司总资产7,035.07万元，净资产4,725.55万元，2010年1-10月实现营业收入549.43万元，净利润-274.45万元。
　　特此公告。
　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会
　　2010年12月27日