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						新余钢铁股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    新余钢铁股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第五届董事会第七次会议于2010年8月26日以通讯方式召开，以传真方式签字确认。本次会议的通知于2010年8月16日以电子邮件、传真等方式通知参会人员。董事长熊小星先生主持会议，董事王洪、刘斌、龙维明、郭裕华、胡显勇、张心智，独立董事吴晓球、李新创、温京辉、赵沛出席会议。监事会成员、董秘列席了会议。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《公司2010年半年度报告》及摘要。
    表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。
    二、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（见《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。
    表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。
    新余钢铁股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月二十六日