上海辅仁(600781) 最新公司公告|查股网

						上海辅仁实业(集团)股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    * 本次会议无否决或修改提案的情况
    * 本次会议无新提案提交表决
    一、 会议召开和出席情况
    上海辅仁实业(集团)股份有限公司(以下简称：公司)2010年第一次临时股东大会通知于2010年8月28日以公告形式发出，会议于2010年9月15日(星期三)上午10：00在天诚大酒店(上海市徐家汇路585号金玉兰广场东座)召开。出席会议的股东及股东代表共7人，共持有代表公司79,973,868股有表决权股份，占公司股份总数的45.0321 %。
    本次会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。公司董事长关永进先生主持会议，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司律师列席了会议。
    二、提案审议和表决情况
    会议以记名投票的方式审议通过了如下决议：
    审议《关于提名朱成功先生为公司第四届监事会监事的议案》；
    同意：79,973,662股，占99.9997 % ；反对：0股，0.0000%；弃权：206股；占0.0003 %。
    三、 律师出具的法律意见书
    海华永泰律师事务所律师出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定, 出席会议人员、召集人的资格均合法有效，本次会议的表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 与会董监事、股东代表和记录人签字确认的股东大会记录；
    2、 与会董事签字确认的股东大会决议；
    3、 海华永泰律师事务所关于《上海辅仁实业(集团)股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    上海辅仁实业(集团)股份有限公司
    　　2010年9月15日