上海辅仁(600781) 最新公司公告|查股网

						上海辅仁实业（集团）股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告 
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第四届董事会第十七次会议于2010年4月28日(周三)上午10：00在郑州市红专路63号辅仁大厦会议室召开，会议由董事长关永进先生主持。公司全体董事参加，其中副董事长刘祥宏先生委托董事陈居德先生出席并代为表决，财务总监董事碧华女士、董事会秘书张海杰先生列席。会议程序及参会人数符合有关法规和公司章程规定，全体董事通过书面表决，形成如下决议：
    一、 审议《公司2010年第一季度报告及摘要》；
    七名董事及四名独立董事同意，通过本议案。
    二、 审议《关于受让药品技术的关联交易议案》；
    四名董事及四名独立董事同意，通过本议案。
    特此公告。
    上海辅仁实业（集团）股份有限公司
    　　二○一○年四月二十八日