上海辅仁(600781) 最新公司公告|查股网

						上海辅仁实业（集团）股份有限公司关于2009年向关联方购买商品的日常关联交易公告 
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、2009年度向关联方购买商品日常关联交易的基本情况
    本着平等互利、公平竞争的原则，为提高公司2009年度销售业绩，降低采购成本，2009年12月2日，本公司控股子公司河南辅仁堂制药有限公司的控股子公司广东瑞辉医药有限公司(以下简称：广东瑞辉或甲方)与本公司控股股东辅仁集团及其全资和控股子公司［开封制药（集团）有限公司、河南同源制药有限公司、河南怀庆堂制药有限公司］(以下简称：辅仁集团或乙方)签订了《销售合同》，甲方从乙方采购药品，2009年，广东瑞辉向辅仁集团实际采购药品合计909.71万元。上述交易构成日常关联交易。
    二、关联方介绍和关联关系
    辅仁药业集团有限公司注册资本：40000万元人民币，法定代表人：朱文臣，注册地址：河南省鹿邑县玄武经济开发区，主营业务：医药产品的生产和销售。
    关联关系：公司控股股东，持有公司股票72,027,861股，占本公司总股本的40.56%。
    三、关联交易的主要内容和定价依据
    （一）《销售合同》的主要内容
    1、各方的权利和责任：
    广东瑞辉：
    (1)收到乙方产品15日内如没有提出质量异议，不退货。
    (2)保证其销售不违反中华人民共和国法律、不侵害第三人的合法权益。
    (3)对辅仁集团供应的药品进行检测并按要求进行验收。
    辅仁集团：
    (1)保证向甲方提供的产品符合中国药典（部颁）标准。
    (2)能及时供货给甲方。
    (3)有权对甲方销售行为进行监督。
    2、费用和支付：
    (1)价格以市场价格为准。
    (2)货物到达甲方并经甲方验收后15日内付款。
    （二）定价依据：
    以市场价格定价，不高于向第三人的销售均价。
    四、关联交易的原因及对本公司影响
    本次关联交易目的是借助于辅仁药业集团有限公司上千个药品文号的品种优势和价格优势，减少药品采购中间环节，从而降低采购成本。
    《销售合同》是在广东瑞辉与辅仁集团双方协商一致的基础上按照市场价格执行，无损于公司利益，不侵犯公司全体股东利益，且有利于提高公司盈利能力。
    五、关联交易的董事会审批情况
    1、董事会表决情况和关联董事回避情况
    2010年3月8日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2009年向关联方购买商品日常关联交易的议案》，在表决过程中，关联方董事朱文臣先生、邱云樵先生、朱文亮先生回避表决，四名董事及四名独立董事表决同意，通过本议案。
    2、独立董事事先认可情况和发表的独立意见
    公司独立董事辛作义、苗明三、刘宏民、叶剑平认真审阅了公司提供的《关于2009年向关联方购买商品日常关联交易的议案》及相关资料，同意将《关于2009年向关联方购买商品日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十六次会议审议并发表如下独立意见：《销售合同》是在广东瑞辉与辅仁集团双方协商一致的基础上按照市场价格执行，无损于公司利益，不侵犯公司全体股东利益，有利于提高公司盈利能力。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
    2、经独立董事签字确认的《关于2009年向关联方购买商品日常关联交易的议案》。 
    上海辅仁实业（集团）股份有限公司
    　　二○一○年三月八日