通宝能源(600780) 最新公司公告|查股网

						山西通宝能源股份有限公司七届董事会三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山西通宝能源股份有限公司七届董事会三次会议于2010年8月16日在公司会议厅召开，会议通知已于2010年8月6日以专人送达方式发出。会议应到董事7名，实到7名。公司5名监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次会议由公司董事长常小刚先生主持，经与会董事审议并表决,决议如下：
    一、审议通过了公司《二○一○年半年度报告全文及摘要》。
    表决票：7票。赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
    二、审议通过了《关于调整公司董事会四个专门委员会人员的议案》。
    公司二○一○年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司董事的议案》，本次会议同意对公司董事会四个专门委员会人员作相应调整。具体情况如下:
    （一）战略委员会（7人）
    召集人：常小刚董事
    组成人员：王建军董事、李明星董事、史丹独立董事、李晓磊独立董事、张志铭独立董事、崔劲独立董事
    （二）提名委员会：（3人）
    召集人：李晓磊独立董事
    组成人员：李明星董事、史丹独立董事
    （三）审计委员会：（3人）
    召集人：崔劲独立董事
    组成人员：王建军董事、李晓磊独立董事
    （四）薪酬与考核委员会：（3人）
    召集人：史丹独立董事
    组成人员：王建军董事、张志铭独立董事
    表决票：7票。赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
    特此公告
    山西通宝能源股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月十六日