通宝能源(600780) 最新公司公告|查股网

						山西通宝能源股份有限公司七届董事会二次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　山西通宝能源股份有限公司七届董事会二次会议于2010年7月21日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事审议并表决，决议如下：
　　一、审议通过了《关于调整公司董事的议案》。
　　因工作需要，常代有先生辞去公司七届董事会董事职务。
　　经股东推荐、公司七届董事会提名委员会二次会议审议通过，提名李明星先生为公司七届董事会非独立董事候选人。
　　任期自公司2010年第二次临时股东大会通过日起至公司七届董事会任期届满日止。
　　本议案尚须经公司2010年第二次临时股东大会审议表决。
　　表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　二、审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。
　　因工作需要，王建军先生辞去公司总经理职务。
　　经公司董事长提名，公司七届董事会提名委员会二次会议审议通过，聘任李明星先生为公司总经理。
　　任期自公司七届董事会二次会议通过日起至公司七届董事会任期届满日止。
　　表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　公司独立董事已就上述一、二项议案发表同意的独立意见。
　　（李明星先生简历见附件二）
　　三、审议通过了《关于召开公司二○一○年第二次临时股东大会的议案》。
　　表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　公司董事会决定于2010年8月6日（周五）召开公司二○一○年第二次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：
　　(一)会议时间及地点
　　1、会议时间：2010年8月6日上午9时
　　2、会议地点：山西省太原市长治路272号本公司会议厅
　　(二)会议议程
　　1、审议《关于调整公司董事的议案》；
　　2、审议《关于调整公司监事的议案》。
　　(三)出席会议对象
　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；
　　2、截止2010年7月30日（股权登记日）下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股
　　东或授权委托代理人；
　　3、公司董事会聘请的见证律师。
　　(四)会议登记办法
　　1、登记方式：直接登记或信函、传真登记,本公司不接受电话方式登记。
　　2、登记时间：2010年8月2日、3日(9:00--16:00)。
　　3、登记地点：山西通宝能源股份有限公司证券部。
　　4、登记办法：
　　(1)个人股东：持股东账户卡或有效持股凭证及本人身份证办理登记手续；
　　(2)法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、股东账户卡或有效持股凭证和出席人身份证办理登记手续；
　　(3)委托代理人：需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。
　　(五)其他事项
　　1、参会股东交通、食宿费用自理。
　　2、会议联系方式：
　　联系地址：山西省太原市长治路272号
　　邮政编码：030006
　　联系电话：0351—7031995
　　联系传真：0351—7021077
　　联系人：薛涛
　　附件一：《授权委托书》
　　附件二：七届董事候选人简历
　　山西通宝能源股份有限公司董事会
　　二○一○年七月二十一日
　　附件一：
　　授权委托书
　　本人(本单位)作为山西通宝能源股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会的股东，全权委托先生(女士)为代表，出席公司二○一○年第二次临时股东大会，并授权如下：
　　一、由先生(女士)代表本人(本单位)出席二○一○
　　年第二次临时股东大会；
　　二、代理人有表决权□/无表决权□
　　三、表决指示如下：
　　1、审议《关于调整公司董事的议案》
　　董事候选人赞成（票）反对（票）弃权（票）备注
　　李明星采用累积投票制方式
　　2、审议《关于调整公司监事的议案》
　　股东监事候选人赞成（股）反对（股）弃权（股）
　　宋晓伟
　　四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权□/无权□
　　按照自己的意愿表决。
　　委托人(签名或盖章)：
　　委托人身份证(营业执照)号码：
　　委托人持股数量：股
　　委托人股东账号：
　　被委托人姓名：
　　被委托人身份证号码：
　　签发日期：年月日
　　有效日期：年月日至年月日止。
　　注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。
　　附件二：七届董事候选人简历
　　李明星，男，1966年出生，大学本科，工商管理硕士，注册会计师，国际注册内部审计师。2000年4月至2008年2月任山西金融租赁有限公司项目部副经理、董事会秘书、办公室主任。2008年2月至2009年6月任山西国际电力集团有限公司人力资源部副经理、经理。2009年6月至2010年7月任山西国际电力集团有限公司财务部经理。2009年11月至2010年7月任本公司六届、七届监事会主席。