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						四川水井坊股份有限公司二OO九年度股东大会决议公告 
    重要内容提示：
    ● 本次会议无否决或修改提案的情况。
    ● 本次会议无新提案提交表决。
    一、 会议召开和出席情况
    四川水井坊股份有限公司2009年度股东大会经公司董事会召集，采取现场投票的方式召开。现场会议于2010年4月23日上午9︰30在成都市全兴路9号公司多功能厅召开。
    出席会议股东及股东授权代表共15人，代表股份199,581,944股，占公司总股本的40.85%。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次股东会议 ，四川世正律师事务所律师阎民宪出席会议并见证。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
    二、 提案审议和表决情况
    会议认真审议了公司董事会关于召开2009年度股东大会通知中所列各项议案，听取了公司独立董事的年度述职报告，并以现场记名投票方式逐项表决通过了以下决议：
    (一) 审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》。
    （该项议案的表决结果为：199,581,944股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）
    (二) 审议通过了公司《2009年度监事会工作报告》。
    （该项议案的表决结果为：199,581,944股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）
    (三) 审议通过了公司《2009年度财务决算报告》。
    （该项议案的表决结果为：199,581,944股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）
    (四) 审议通过了公司《2009年度利润分配或资本公积转增股本预案》。
    （该项议案的表决结果为：199,581,944股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）
    (五) 审议通过了公司《2009年度报告其摘要》
    （该项议案的表决结果为：199,581,944股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）
    (六) 审议通过了公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》。
    （该项议案的表决结果为：199,581,944股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）
    (七) 审议通过了公司《关于为全资子公司银保的行授信提供担议案》
    （该项议案的表决结果为：199,581,944股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）
    (八) 审议通过了公司《关于调整独立董事津贴的议案》
    （该项议案的表决结果为：199,581,944股赞成，占参会股东持股总数的100%；0股反对，占0.00 %；0股弃权，占0.00%）
    注：以上一至八项议案内容详见2010年4月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的本公司有关公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上登载的公司《2009年度报告》全文和《2009年度股东大会会议资料》。
    三、 律师见证情况
    本次股东大会经四川世正律师事务所律师阎民宪出席会议并见证，出具了公司2009年度股东大会的法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    （一）经与会董事、监事签字确认的《股东大会决议》
    （二）《四川世正律师事务所法律意见书》
    （三）会议记录
    注：上述备查文件置备于公司董事会办公室。
    特此公告 
    四川水井坊股份有限公司
    　　二O一O年四月二十三日