新潮实业(600777) 最新公司公告|查股网

						烟台新潮实业股份有限公司独立董事独立意见 
  烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2010年4月20日在公司二楼会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了董事会会议，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 
  一、关于公司2009年度利润分配预案的独立意见 
  公司董事会拟定2009年度进行现金分红。作为独立董事，我们认为2009年度进行现金分红的利润分配，无损于公司的正常生产经营，不会影响公司现金流的使用，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，同意公司董事会的利润分配预案。 
  二、关于公司2009年度资本公积金转增股本预案的独立意见 
  公司董事会拟定2009年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。 
  独立董事意见：作为独立董事，我们认为公司董事会拟定2009年度不进行资本公积金转增股本，是为企业长远发展，奠定基础着想，符合公司和全体股东的利益，同意公司董事会的资本公积金转增股本预案。 
  三、关于续聘上海众华沪银会计师事务所及支付其报酬的独立意见 
  根据《上市公司股东大会规范意见》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号——支付会计师事务所报酬及其披露》和《公司章程》的有关规定，在取得公司有关资料，听取了公司有关人员汇报后，同意将议案提交公司董事会审议，并发表独立意见如下： 
  （一）2009年度公司续聘上海众华沪银会计师事务所系经2009年2月26日公司第七届董事会第七次会议审议通过，经公司2008年度股东大会审议批准，聘用程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 
  （二）公司支付2009年度审计机构审计费用履行了以下程序：根据公司董事会和股东大会的聘用决议，与该所签定了“审计业务约定书”，在约定书中确定了支付该所的年度审计费用。公司董事会审议通过了2009年度支付会计师事务所的报酬，并提请2009年度股东大会审议批准。我们认为以上程序符合相关法律、法规的规定。 
  （三）未发现上海众华沪银会计师事务所及该所人员有任何有损道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该所审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该业务中获得任何不当利益。 
  （四）公司董事会对上海众华沪银会计师事务所“工作严谨，业务熟练，审计客观、公正”的评价是恰当的。 
  （五）公司董事会关于“2010年度继续聘请上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构”的决定是根据《公司章程》和有关法律、法规，在考察该所以前年度的工作情况等前提下做出的，理由充分，同意提交公司2009年度股东大会审议。 
  四、关于关联方占用公司资金和公司对外担保的独立意见 
  根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，本着实事求是的态度，对公司2009年度关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真负责的检查，并发表如下独立意见： 
  (1)2009年度，公司未发生大股东及附属企业非经营性占用上市公司资金的情况。 
  作为独立董事，我们认为，公司应继续加强内部控制，杜绝资金占用情况发生。 
  (2)经我们审慎核查，公司严格按照《公司章程》的有关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险，报告期内公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，并且截至2009年12月31日公司没有发生违规担保事项。 
  我们认为，公司对控股子公司的担保符合法律、法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险已充分揭示。 
  五、关于公司董事、监事报酬的独立意见 
  独立董事认为，公司董事、监事能够诚信勤勉地履行职责。 
  公司董事会拟定2009年度公司董事津贴每人每年税前2.32万元；监事津贴每人每年税前1.19万元；独立董事津贴每人每年税前5.80万元。在公司任职的董事、监事根据所任职务领取薪酬，2009年度公司董事报酬(含兼任高管人员的薪酬)税前总额为140.64万元；监事报酬税前总额为43.94万元。 
  独立董事认可董事会拟定的公司董事和监事的报酬，同意提交公司2009年度股东大会审议。 
  六、关于公司高级管理人员报酬的独立意见 
  独立董事认为，2009年度公司经理班子能严格执行股东大会和董事会决议，加强公司经营管理，积极推进公司房地产项目的实施。 
  同意公司高管人员2009年度税前报酬（含兼任董事的津贴）总额为123.36万元。 
  独立董事：刘萍 郭明瑞 刘青 
  二O一O年四月二十日