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						东方通信股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    东方通信股份有限公司第五届董事会第三次会议于2010年2月22日发出会议通知，于2010年3月5日在浙江省杭州市滨江区东方通信城A楼210会议室召开。会议应到董事9人，参加会议董事9人，朱洪臣董事和马立宏董事以通讯方式参加，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。
    会议审议并通过了以下议案：
    一． 公司2009年度董事会工作报告；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    二． 公司2009年年度报告正文及摘要；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    三． 公司2009年度财务决算报告；
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    四． 关于2009年度利润分配预案；
    经中准会计师事务所审计，公司2009年合并报表归属于母公司所有者的净利润为98,548,949.65元，期末未分配利润为219,323,050.09元；母公司净利润为172,100,265.89元，期末未分配利润为62,369,275.84元。
    2009年期末利润分配预案如下：按照当年实现净利润的10％提取法定盈余公积金17,210,026.59元,由于中期已经计提10,083,881.61元，故期末提取7,126,144.98元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    五． 关于会计师事务所报酬及聘任的议案；
    公司2009年度聘请中准会计师事务所为公司财务审计机构，公司2009年度支付中准会计师事务所报酬为80万元人民币。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    六． 关于2010年日常关联交易事项预计的议案；
    2009年公司与控股股东及其附属单位销售货物、提供劳务关联交易的金额为4,472.35万元，预计2010年的同类关联交易金额为4,500万元。2009年公司与控股股东及其附属单位接受服务关联交易的金额为818.64万元，预计2010年的同类关联交易金额为820万元。
    关联董事张泽熙先生、倪首萍女士、朱洪臣先生和马立宏女士回避该项表决。公司独立董事沈田丰先生、杨涛先生及喻明先生对此发表了独立意见。
    具体内容详见编号为 临2010-005的2010年日常关联交易事项预计的公告。
    表决结果：同意票5票（4名关联董事回避），反对票0票，弃权票0票。
    以上第一、三、四、五项议案将递交年度股东大会讨论审议。
    特此公告。 
    东方通信股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年三月九日