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						西藏城市发展投资股份有限公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十六次（临时）会议于2010年11月19日13：00以通讯方式召开。本次会议应到董事8人(其中独立董事4人)，根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：
　　1、审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司关于收购西藏阿里圣拓矿业有限责任公司股权暨关联交易的议案》
　　同意公司与上海北方企业（集团）有限公司通过受让股权及增资的方式分别获得西藏阿里圣拓矿业有限责任公司41%、20%的股权。因上海北方企业（集团）有限公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
　　表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　（关联董事朱贤麟、曾云回避表决）。
　　2、审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司关于签订的议案》
　　同意公司与西藏金泰工贸有限责任公司、自然人孙建义、上海北方企业（集团）有限公司、西藏阿里圣拓矿业有限责任公司就西藏阿里圣拓矿业有限责任公司股权转让及增资事宜签署《西藏阿里圣拓矿业有限责任公司股权转让及增资协议书》。
　　表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　（关联董事朱贤麟、曾云回避表决）。
　　关于上述1、2关联交易的内容，详见《西藏城市发展投资股份有限公司关联交易暨涉及采矿权信息的公告》（临2010-035号）。
　　3、审议通过了《上海和田房产物业公司与上海北方物业管理有限公司关联交易的议案》
　　同意公司三级子公司上海和田房产物业公司将其账面5,577,221.92元的物业管理小区房屋大修理费等款项及上述款项对应的支付义务转移给上海北方物业管理有限公司，因上海北方物业管理有限公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
　　本次关联交易的内容详见《西藏城市发展投资股份有限公司关联交易的公告》（临2010-036号）。
　　表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　（关联董事朱贤麟、曾云回避表决）。
　　西藏城市发展投资股份有限公司
　　董事会
　　2010年11月19日